证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第三届董事会第十三次临时会议通知于２０１１年１０月１２日以传真、电子邮件形式发出，会议于２０１１年１０月１９日（星期三）上午１０：００时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，亲自参加表决的董事八人，董事长唐台英先生因公出差，委托副董事长叶煊先生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由副董事长叶煊先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴２０１１年第三季度季度报告》全文及正文。

　　报告全文详见２０１１年１０月２１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），报告正文见２０１１年１０月２１日巨潮资讯网及《证券时报》。

　　二、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

　　鉴于公司部分银行综合授信额度即将到期，同意继续向中国进出口银行申请人民币９，０００万元综合授信额度：

　　１、向中国进出口银行申请人民币９，０００万元授信额度，用于出口卖方信贷流动资金贷款，期限两年。

　　２、同意以本公司自有部分厂房、办公楼、土地等作为上述贷款提供抵押担保，其相应的房地产权证号为：粤房地证字第Ｃ３５３９１６９、Ｃ５８９５６１８、Ｃ６５２０９７０、Ｃ５８９５６１７、Ｃ３５３９１９１号。

　　３、授权唐台英先生代表本公司与中国进出口银行签署上述贷款、提款等所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

　　特此公告。

　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２１日