证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１１－０４１

深圳市沃尔核材股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于２０１１年１０月９日（星期日）以专人送达、传真及邮件方式送达给公司７名董事。会议于２０１１年１０月１９日（星期三）以通讯方式召开。会议应到董事７人，实到董事７人。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长周和平先生主持，审议并通过了以下决议：

一、以７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了《２０１１年第三季度报告全文及正文》；

公司《２０１１年第三季度报告全文及正文》详见信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了《深圳市沃尔核材股份有限公司风险投资管理制度》；

《深圳市沃尔核材股份有限公司风险投资管理制度》详见信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告！

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

２０１１年１０月２１日

证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１１－０４３

深圳市沃尔核材股份有限公司关于将部分

闲置募集资金转为定期存款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】７２２号文核准，公司于２０１１年５月２６日—６月１日向截至２０１１年５月２５日股权登记日下午收市后的公司全体股东按照每１０股配 ２．０ 股的比例配售股份，共计配售４６，３１１，３４５股，募集资金总额为３３２，５１５，４５７．１０元，扣除发行费用后实际募集资金净额３１７，２５０，５２０．５０元。以上募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字［２０１１］０１７８号《验资报告》审验确认。

二、募集资金管理情况

２０１１年６月，公司与公司全资子公司金坛市沃尔新材料有限公司与保荐机构红塔证券股份有限公司以及平安银行股份有限公司深圳分行共同签署了《配股发行并上市的募集资金四方监管协议》。

公司及全资子公司金坛市沃尔新材料有限公司分别在平安银行股份有限公司深圳分行各开立了一个募集资金专项账户。截止２０１１年１０月１０日，募集资金存储情况列示如下：

单位：人民币元

２０１１年８月２７日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金４０，０３３，６６２．７２元。

２０１１年８月２７日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用部分暂时闲置募集资金３０００万元补充流动资金，用于原材料采购等，使用期限为自２０１１年８月２８日至２０１２年２月２８日止，不超过６个月。闲置募集资金此次用于补充流动资金到期后，公司将及时归还。

三、将部分闲置募集资金转为定期存款的情况

根据募集资金项目建设进度的安排，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，拟将１１，０００万元人民币的闲置募集资金转存为不超过６个月的定期存款（详细情况见附表），利率将执行中国人民银行指导利率。

单位：人民币元

公司承诺上述存单到期后将及时转入《配股发行并上市的募集资金四方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。公司募集资金的使用将严格遵循深圳证券交易所关于《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，管理和使用募集资金。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司

董事会

２０１１年１０月２１日