证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于２０１１年１０月１９日上午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１１年１０月８日以面呈、邮件方式送达全体董事。会议应出席董事９人，实际出席董事９人，３名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了２０１１年第三季度报告全文及正文

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

　　公司２０１１年第三季度报告全文及正文登载于２０１１年１０月２１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；２０１１年第三季度报告正文登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　二、审议通过了关于制定《佛山市国星光电股份有限公司２０１１年公司债券债券持有人会议规则》的议案

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

　　《佛山市国星光电股份有限公司２０１１年公司债券债券持有人会议规则》登载于２０１１年１０月２１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、备查文件

　　１、第二届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２１日