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股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2011-034TitlePh

佛山市国星光电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

2011-10-21 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2011年10月19日上午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年10月8日以面呈、邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

  与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

  一、审议通过了2011年第三季度报告全文及正文

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  公司2011年第三季度报告全文及正文登载于2011年10月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2011年第三季度报告正文登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

  二、审议通过了关于制定《佛山市国星光电股份有限公司2011年公司债券债券持有人会议规则》的议案

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  《佛山市国星光电股份有限公司2011年公司债券债券持有人会议规则》登载于2011年10月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、备查文件

  1、第二届董事会第十次会议决议

  特此公告。

  佛山市国星光电股份有限公司董事会

  2011年10月21日

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