证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会２０１１年第二次临时会议于２０１１年１０月２０日以通讯方式召开。本次会议的通知于２０１１年１０月９日以书面直接送达、电子邮件或传真等方式发送至全体董事。应参加本次会议表决的董事９名，实际参加表决的董事９名。

　　本次会议的通知、召集、召开及参加表决人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会董事对本次会议的议案认真审议并表决，形成了如下决议：

　　一、审议并通过了《公司２０１１年第三季度报告》

　　董事会认为：公司２０１１年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司２０１１年第三季度报告的详细内容同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮咨询网上。

　　表决结果：同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票，本议案获得通过。

　　二、审议并通过了《关于＜实施企业内部控制基本规范＞工作方案的议案》

　　董事会认为：公司拟定的《关于实施＜企业内部控制基本规范＞工作方案》符合《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的有关规定和监管部门的相关要求，符合公司的实际情况，具有较强的可操作性，同意该工作方案的实施。

　　广西南方食品集团关于实施《企业内部控制基本规范》工作方案的详细内容请查阅同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮咨询网上登载的相关内容。

　　表决结果：同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票，本议案获得通过。

　　特此公告

　　广西南方食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１０月２１日