证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2011-024

　　天津赛象科技股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2011年10月9日以电子邮件和书面形式向各位董事发出了《公司关于召开第四届董事会第十二次会议（通讯表决）的通知》及相关议案，并于2011年10月20日以通讯表决方式召开会议。会议应参加表决董事5人，实际表决董事5人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯投票表决方式一致通过了以下议案：

　　一、 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司关于《天津赛象科技股份有限公司2011年第三季度报告》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。

　　二、 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　随着公司生产经营的发展，经营和管理能力进一步提高以及建立了有效的风险控制制度，在公司资金陆续投入的过程中，公司预计会有部分短期闲置资金产生。为提升资金使用效率和收益，公司计划在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分自有资金购买银行理财产品。

　　本次审批后，公司可用于购买保本理财产品的最高额度为三亿五千万元人民币。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。相关事宜授权公司管理层具体实施，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买保本的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月21日

　　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2011-025

　　天津赛象科技股份有限公司

　　关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十二次会议于2011年10月20日以通讯表决方式召开。会议审议并以5人同意、0人反对、0人弃权通过了公司《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。具体情况公告如下：

　　一、 概况

　　随着公司生产经营的发展，经营和管理能力进一步提高以及建立了有效的风险控制制度，在公司资金陆续投入的过程中，公司预计会有部分短期闲置资金产生。为提升资金使用效率和收益，公司计划在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分自有资金购买银行理财产品。

　　本次审批后，公司可用于购买保本理财产品的最高额度为三亿五千万元人民币。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。相关事宜授权公司管理层具体实施，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买保本的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

　　本次投资不涉及关联交易。

　　二、理财产品主要内容

　　1．产品类型：仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等。

　　2．认购理财产品资金额度：人民币3.5亿元。

　　3．理财产品期限： 根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中短期理财产品，最长期限不超过1年。

　　三、 对公司日常经营的影响

　　公司理财资金仅限于公司的自有资金。在具体购买决策时，公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，购买银行理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高自有资金的收益。

　　四、 公告日前十二个月内购买理财产品情况

　　公司于2011年3月23日认购了1000万元理财期限为5天[2011年3月23日（含当日）起至2011年3月28日（不含当日）]的中国银行股份有限公司天津西青支行的"人民币'期限可变'"保本型理财产品。该产品于2011年3月28日赎回并到账。投资收益率按原计划为2.6%，实际收益率2.6%，合计投资收益为3561.64元。

　　公司于2011年3月28日认购了1000万元理财期限为21天[2011年3月28日（含当日）起至2011年4月18日（不含当日）]的中国银行股份有限公司天津西青支行的"人民币'期限可变'"保本型理财产品。该产品于2011年4月18日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.2%，实际收益率3.2%，合计投资收益为18410.96元。

　　公司于2011年4月18日认购了1800万元理财期限为一个月[2011年4月18日（含当日）起至2011年5月18日（不含当日）]的中国银行股份有限公司天津西青支行的"人民币'期限可变'"保本型理财产品。该产品于2011年5月18日赎回并到账。投资收益率按原计划为2.33%，实际收益率2.33%，合计投资收益为34471.23元。

　　公司于2011年5月25日认购了1800万元理财期限为21天[2011年5月25日（含当日）起至2011年6月15日（不含当日）]的中国银行股份有限公司天津西青支行的"人民币'期限可变'"保本型理财产品。该产品于2011年6月15日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.1%，实际收益率4.1%，合计投资收益为42460.27元。

　　公司于2011年6月15日认购了1800万元理财期限为14天[2011年6月15日（含当日）起至2011年6月29日（不含当日）]的中国银行股份有限公司天津西青支行的"人民币'期限可变'"保本型理财产品。该产品于2011年6月29日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.3%，实际收益率4.3%，合计投资收益为29687.67元。

　　除此之外，无购买其他理财产品情况。

　　五、 风险控制

　　公司购买标的为无风险的短期银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

　　购买银行理财产品的金额在人民币三亿五千万元以内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

　　六、独立董事、监事会的意见

　　（一）独立董事发表如下独立意见：

　　公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，将短期自有闲置资金购买保本银行理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金三亿五千万元以内购买保本的银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　（二）监事会发表意见如下：

　　公司使用自有资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司财务状况稳定，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，运用三亿五千万元以内自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用三亿五千万元以内自有资金购买银行理财产品。

　　七、其他

　　在公司管理层具体决策购买理财产品时，公司将另行公告。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月21日

　　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2011-026

　　天津赛象科技股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年10月9日以书面方式发出召开第四届监事会第八次会议的通知，会议于2011年10月20日下午14：00在天津赛象酒店会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，监事会主席主持了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以举手表决方式审议并一致通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《天津赛象科技股份有限公司2011年第三季度报告》。

　　监事会对季度报告无异议，专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核天津赛象科技股份有限公司2011年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　公司使用自有资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司财务状况稳定，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，运用三亿五千万元以内自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用三亿五千万元以内自有资金购买银行理财产品。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　监事会

　　2011年10月21日

　　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2011-027

　　天津赛象科技股份有限公司

　　关于会计师事务所更名的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司近日接到立信大华会计师事务所有限公司的通知，因事务所发展需要，立信大华会计师事务所有限公司名称变更为"大华会计师事务所有限公司"，其他工商登记事项不变。经与大华会计师事务所有限公司确认，目前业已完成会计师事务所执业证书、企业法人营业执照、组织机构代码证等相关证照的变更手续。因此，公司2011年度审计机构更名为"大华会计师事务所有限公司"。

　　本次会计师事务所名称变更不属于公司更换会计师事务所事项。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司董事会

　　2011年10月21日