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证券代码：００２５０２ 证券简称：骅威股份 编号：２０１１－０２５ 广东骅威玩具工艺股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告 2011-10-21 来源：证券时报网 作者：
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东骅威玩具工艺股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１１年１０月２０日上午９：３０在公司一楼大会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于２０１１年１０月９日以传真等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集，应到董事９名，实到董事９名，会议有效表决票数为９票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。与会董事经认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了２０１１年第三季度报告全文及正文； 表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。 公司《２０１１年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告，《２０１１年第三季度报告正文》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及中国证券报、证券时报上的公告。 二、审议通过了关于制定《财务会计管理制度》的议案； 表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。 《财务会计管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告。 三、审议通过了关于制定《远期外汇交易业务内部控制制度》的议案； 表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。 《远期外汇交易业务内部控制制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告。 特此公告。
广东骅威玩具工艺股份有限公司 董事会 二〇一一年十月二十日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年10月21日
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