证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８３８ 证券简称：国兴地产 公告编号：２０１１－０３８

国兴融达地产股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于２０１１年１０月１３日以邮件的方式发出通知，决定召开第七届董事会第十五次会议。２０１１年１０月２０日，公司第七届董事会第十五次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事９人，参与通讯表决的董事９人。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《国兴北岸江山项目总体开发计划》。同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

二、审议通过了《国兴北岸江山项目一期定价报告》。同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

三、审议通过了《国兴北岸江山项目一期折扣体系报告》。同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

四、审议通过了公司２０１１年度三季报。同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

特此公告。

国兴融达地产股份有限公司董事会

２０１１年１０月２１日

证券代码：０００８３８ 证券简称：国兴地产 公告编号：２０１１－０３９

国兴融达地产股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告类型：√亏损

２、业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩亏损原因说明

１、公司２０１１年无可结转的利润。重庆国兴置业有限公司进行“国兴北岸江山”项目推广，销售费用增加导致公司亏损数字增加。

２、公司２０１０年度亏损，根据目前公司日常经营情况预测，２０１１年度仍无可结转利润。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票存在被特别处理的风险，敬请投资者注意投资风险。

国兴融达地产股份有限公司董事会

２０１１年１０月２１日