证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８５６ 证券简称：ＳＴ唐陶 公告编号：２０１１－３８

唐山冀东装备工程股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于２０１１年１０月１０日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知。会议于２０１１年１０月２０日在公司会议室召开。会议应到董事六名，实到董事六名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为现场表决。会议由董事长张增光先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《唐山冀东装备工程股份有限公司２０１１年第三季度报告》及摘要。

该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案。

本公司对２０１１年度发生的日常经营性关联交易预测如下：

单位：万元

由于正常生产经营而持续发生的采购、销售、劳务等行为，若本年度累计金额不超过上述预测金额，公司董事会不再逐项审批，在定期报告中披露。独立董事认为：公司日常经营性关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求，预计２０１１ 年发生的日常经营性的关联交易是生产经营所必须的，关联交易定价按协议价格和市场价格进行，体现了公平的原则，未损害中小股东的利益。

上述２０１１年度发生的日常经营性关联交易预测尚需经股东大会审议通过。

该项议案关联董事张增光、王晓华、于宝池回避表决。

该项决议三票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案。

公司拟定于２０１１年１１月７日在唐山冀东装备工程股份有限公司会议室召开２０１１年第一次临时股东大会。（详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》）

该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董 事 会

２０１１年１０月２１日

证券代码：０００８５６ 证券简称：ＳＴ唐陶 公告编号：２０１１－３９

唐山冀东装备工程股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于２０１１年１０月１０日，以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第三次会议的通知。会议于２０１１年１０月２０日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议的表决方式为现场表决。会议由左世中先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了《唐山冀东装备工程股份有限公司２０１１年第三季度报告》及摘要。

该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

监 事 会

２０１１年１０月２０日

证券代码：０００８５６ 证券简称：ＳＴ唐陶　公告编号：２０１１－４１

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会

２．股东大会的召集人：公司董事会，２０１１年１０月２０日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

３．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

４．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：２０１１年１１月７日　　上午８：３０

５．会议的召开方式：本次会议采取现场投票方式。

６．出席对象：

（１）凡是２０１１年１０月３１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．会议地点：河北省唐山市丰润区林荫路２３３号冀东发展集团有限责任公司西会议室。

二、会议审议事项

审议公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案。

以上议案内容已刊登于巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

三、会议登记方法

１．个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

２．登记时间：２０１１年１１月１日—２０１１年１１月６日（上午８：００—１１：３０ 下午１３：００－－１６：３０）（不含假日）

３．登记地点：唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室

４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（１）个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；

（２）法人股股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

四、其他事项

１．会议联系方式：

（１）公司地址：河北省唐山市外环路长宁道立交桥北２００米经洪大厦

（２）联系人：郭宋君

（３）联系电话：０３１５—８２１６９９８

（４）传真：０３１５—８０５５５９９

（５）电子邮箱：ｔｓｊｄｚｂｇｃ＠１２６．ｃｏｍ

２．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

３． 会议期限：半天。

五、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

唐山冀东装备工程股份有限公司

董事会

２０１１年１０月２０日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席唐山陶瓷股份有限公司２０１０年年度股东大会，具体事宜委托如下：

（１）代理人是（否）具有表决权；

（２）代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

对股东大会议程所列 议案投赞成票；

对股东大会议程所列 议案投反对票；

对股东大会议程所列 议案投弃权票；

（３）代理人对临时提案是（否）具有表决权及行使何种表决权的具体指示。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人证券帐户： 委托人持有股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

证券代码：０００８５６ 证券简称：ＳＴ唐陶 公告编号：２０１１－４2

唐山冀东装备工程股份有限公司

２０１１年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间： ２０１１年１月１日－２０１１年１２月３１日

２．预计的业绩： □亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本公司重大资产重组交割日为２０１１年３月３０日，已办理完毕置入资产过户手续，本预告系依据置入资产的盈利状况进行的业绩预告。

四、其他相关说明

１、本次公告是公司根据目前的市场状况、公司财务状况及生产经营状况初步预测的结果，具体财务数据以公司披露的２０１１ 年年度报告为准。

２、如２０１１年度财务报表，审计结果显示扣除非经常性损益以后的净利润为正值，公司将在发出２０１１年年度报告后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他特别处理，该事项届时尚需深圳证券交易所审核。

公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董事会

２０１１年１０月２１日