证券时报多媒体数字报

股票编码：００２０７３ 股票简称：软控股份 公告编号：２０１１－０５６

软控股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司第四届董事会第十三次会议于２０１１年１０月１０日以邮件方式发出通知，于２０１１年１０月２０日上午９点以现场会议和通讯方式结合的方式召开。本次会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。会议由袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

１、审议通过《公司２０１１年第三季度报告》

《公司２０１１年第三季度报告正文》详见“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》；《公司２０１１年第三季度报告全文》详见“巨潮资讯”网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

２、审议通过《关于在境外投资设立软控（美国）有限公司的议案》

根据公司战略规划发展的要求以及现阶段公司的实际发展需求，公司拟以自有资金出资６５０万美元，在美国投资设立软控（美国）有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准），主要经营范围为橡胶制品、机械设备、模具、计算机软硬件、集成电路、自动化与信息化系统、网络及监控工程、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎循环利用相关装备、材料、产品、技术的研发、生产和销售等相关业务。

《关于在境外投资设立软控（美国）有限公司的公告》详见“巨潮资讯”网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

３、审议通过《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过７０００万元授信额度的议案》

为满足公司业务发展需要，公司拟以信用方式向光大银行青岛正阳路支行申请不超过７０００万元的授信额度，用于银行承兑和汇票开立等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

２０１１年１０月２０日

股票编码：００２０７３ 股票简称：软控股份 公告编号：２０１１－０５７

软控股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司第四届监事会第十次会议于２０１１年１０月１０日以邮件方式发出通知，于２０１１年１０月２０日上午１１点在公司会议室以现场会议和通讯方式结合的方式召开。本次会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人。

会议由公司监事会主席郑雷先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。经与会监事表决，形成以下决议：

１、审议通过《公司２０１１年第三季度报告》

《公司２０１１年第三季度报告正文》详见“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》；《公司２０１１年第三季度报告全文》详见“巨潮资讯”网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

与会监事对公司董事会编制的《公司２０１１年第三季度报告》发表如下审核意见：经审核，我们认为董事会编制和审核的公司２０１１年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意３票、弃权０票、反对０票。

特此公告。

软控股份有限公司监事会

２０１１年１０月２０日

股票编码：００２０７３ 股票简称：软控股份 公告编号：２０１１－０５９

软控股份有限公司

关于在境外投资设立软控（美国）有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经软控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过，公司拟在美国投资设立软控（美国）有限公司，具体情况如下：

一、投资概述

根据公司战略规划发展的要求以及现阶段公司的实际发展需求，公司拟以自有资金出资６５０万美元，在美国投资设立软控（美国）有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准），主要经营范围为橡胶制品、机械设备、模具、计算机软硬件、集成电路、自动化与信息化系统、网络及监控工程、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎循环利用相关装备、材料、产品、技术的研发、生产和销售等相关业务。

此次投资设立软控（美国）有限公司尚需青岛市商务局审核批准。

本次投资不涉及重大资产重组事项，不涉及关联交易事项，不需经股东大会审议。

二、拟投资设立的公司的基本情况

１、公司名称： 软控（美国）有限公司

２、拟注册资本：６５０万美元。

３、股东结构及出资方式：

４、拟定经营范围：橡胶制品、机械设备、模具、计算机软硬件、集成电路、自动化与信息化系统、网络及监控工程、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎循环利用相关装备、材料、产品、技术的研发、生产和销售；以上业务的技术服务、咨询和培训、项目的投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外）。

三、投资设立公司的目的及影响

公司基于国际化发展战略的要求，拟在美国投资设立软控（美国）有限公司，开展橡胶装备、信息化及轮胎循环利用等相关业务。该公司的设立，有助于提升公司产品技术和质量水平，增强公司在海外市场的业务拓展能力，扩大市场份额以提升公司的综合盈利能力，为公司的持续发展起到积极促进作用。

四、投资设立公司的风险

面对当前全球经济的诸多的不确定性，公司在境外投资设立子公司将面临进入时机、产业特点、市场变化等的风险；同时也面临新公司经营团队的管理能力及稳定性风险。基于上述风险，公司将积极做好本次投资及市场方面的风险评估，审慎决策，同时加强投资决策与风险管控机制，降低经营风险，建立恰当的考核和激励办法，以有效防范风险。

公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

２０１１年１０月２０日