证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１１－０４０

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于２０１１年１０月８日以专人送达、邮件方式发出，会议于２０１１年１０月２０日上午在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长沈云平先生召集，本次会议应出席董事１１人，实际出席会议董事１１名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司２０１１年第三季度季度报告全文及其正文》。《２０１１年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：１１票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　二、审议通过了《分公司、子公司管理制度》的议案。该制度内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：１１票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　三、审议通过了《风险投资内部控制制度》的议案。该制度内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：１１票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　四、审议通过了《对外提供财务资助管理制度》的议案。该制度内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：１１票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　特此公告。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月二十一日

　　股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１１－０４１

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司于２０１１年１０月８日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第五次会议通知。会议于２０１１年１０月２０日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。

　　经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

　　监事会以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２０１１年第三季度报告全文及其正文》。监事会认为董事会编制和审核浙江禾欣实业集团股份有限公司２０１１年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《２０１１年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年十月二十一日