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证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号: 2011-034 天广消防股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告 2011-10-21 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2011年10月19日10时在南安市成功科技开发区公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持,会议通知已于2011年10月8日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名,实到董事5名,其中董事张学清因在省外出差,书面委托董事黄如良先生出席会议并表决;独立董事李玉生因在省外出差,书面委托独立董事游相华先生出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议情况 本次会议采用记名投票表决方式并逐项表决各议案,形成了以下决议: (一)审议通过了《关于公司2011年第三季度报告正文与全文的议案》 董事会认为,《关于公司2011年第三季度报告正文与全文的议案》的编制合法合规,其内容真实、完整、公允地反映公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2011年第三季度报告正文与全文刊登于2011年10月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),第三季报正文同时刊登在2011年10月21日的《证券时报》上。 表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票,表决通过。 (二)审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司南安市支行申请综合授信的议案》 同意公司向中国民生银行股份有限公司南安市支行申请总额不超过8000万元的综合授信额度,授信期限为1年。 表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票,表决通过。 特此公告。 天广消防股份有限公司 董 事 会 二〇一一年十月十九日 本版导读:
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