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证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2011-039TitlePh

浙江大华技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

2011-10-21 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江大华技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议通知于2011年10月14日发出,于2011年10月20日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事长傅利泉先生主持,审议并通过了如下决议:

  1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年第三季度报告》。

  《2011年第三季度报告》正文详见《证券时报》公告及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  《2011年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实" 专项活动的整改报告》。

  《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实" 专项活动的整改报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司浙江大华系统工程有限公司变更经营范围的议案》。

  同意浙江大华系统工程有限公司根据业务发展的需要,将经营范围由"计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让,电子产品及通讯产品的开发、生产、安装及销售,煤矿安全电子设备及防爆电器产品的开发、生产、安装及销售,计算机系统集成,自动化控制工程的设计、施工、安装"变更为"计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让,电子产品及通讯产品的开发、生产、安装及销售,煤矿安全电子设备及防爆电器产品的开发、生产、安装及销售,计算机系统集成,自动化控制工程的设计、施工、安装,办公设备及耗材的安装及销售"(具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准),并相应修改浙江大华系统工程有限公司章程。

  特此公告。

  浙江大华技术股份有限公司董事会

  2011年10月20日

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