证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通知于2011年10月14日发出，于2011年10月20日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年第三季度报告》。

　　《2011年第三季度报告》正文详见《证券时报》公告及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

　　《2011年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实" 专项活动的整改报告》。

　　《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实" 专项活动的整改报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司浙江大华系统工程有限公司变更经营范围的议案》。

　　同意浙江大华系统工程有限公司根据业务发展的需要，将经营范围由"计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让，电子产品及通讯产品的开发、生产、安装及销售，煤矿安全电子设备及防爆电器产品的开发、生产、安装及销售，计算机系统集成，自动化控制工程的设计、施工、安装"变更为"计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让，电子产品及通讯产品的开发、生产、安装及销售，煤矿安全电子设备及防爆电器产品的开发、生产、安装及销售，计算机系统集成，自动化控制工程的设计、施工、安装，办公设备及耗材的安装及销售"（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准），并相应修改浙江大华系统工程有限公司章程。

　　特此公告。

　　浙江大华技术股份有限公司董事会

　　2011年10月20日