证券时报多媒体数字报

证券代码：００００６８ 证券简称：ＳＴ三星 公告编号：２０１１－２３

深圳赛格三星股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格三星股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次临时会议于２０１１年１０月２０日在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室以现场形式召开。本次会议的通知于２０１１年１０月１４日以电子邮件方式送达全体董事。

会议应参加表决董事９名，实际出席董事９名。

公司监事会成员李力夫、徐海松、甄元石及公司财务处处长黄红芳列席了会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由胡建平董事长主持。会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：

审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

特此公告。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

２０１１年１０月２０日

证券代码：００００６８ 证券简称：ＳＴ三星 公告编号：２０１１－２４

深圳赛格三星股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳赛格三星股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届监事会第四次临时会议于２０１１年１０月２０日在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室以现场形式召开。本次会议的通知于２０１１年１０月１４日以电子邮件方式送达全体监事。

监事会成员李力夫、徐海松、甄元石出席了本次会议。赵兴学监事因工作原因请假，委托徐海松监事行使监事权利。

本次监事会会议应到４人，实到３人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事徐海松主持。会议形成决议如下：

审核通过了《公司２０１１年第三季度报告》；

表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

特此公告

深圳赛格三星股份有限公司监事会

２０１１年１０月２０ 日

证券代码：００００６８ 证券简称：ＳＴ三星 公告编号：２０１１－２５

深圳赛格三星股份有限公司２０１１年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

２． 预计的业绩： √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

业绩较２０１０年变动的原因：

１、公司全面停产后，折旧费用、动力维护及人力费等相关后续费用仍然较高，而公司已无主营业务收入，从而亏损；

２、２０１０年公司已无主营业务收入，净利润的主要来源是处置贵金属获得的营业外收入。

四、其他相关说明

本次业绩预告经第五届董事会第六次临时会议审议通过。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

２０１１年１０月２０日