证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南辰州矿业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2011年10月20日在衡阳召开。本次会议的通知已于2011年10月9日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和部分高管。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈建权先生主持，公司监事及部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年第三季度报告全文及正文》。

　　具体内容详见2011年10月21日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司2011年第三季度报告正文》（公告编号：2011-3Q）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司2011年第三季度报告全文》。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增资新邵四维的议案》。

　　经本次董事会认真审议，同意公司对新邵四维以现金增资695万元。

　　新邵四维全体股东本次共现金增资1050万元，其中公司出资695万元，新邵四维另一股东湖南四维出资355万元，共增加注册资本425万元，其余625万元转为资本公积。本次增资完成后，新邵四维注册资本变更为人民币5425万元，其中公司占70%比例，湖南四维占30%比例。根据公司二届二十次董事会决议（具体内容见公司公告：临2011-02），目前新邵四维已完成野外详查工作，并将湖南省新邵县潭溪银金钨多金属矿过户到新邵四维名下，本次增资的目的是开展探矿权详查评审工作及采矿权申办的前期准备工作。由于目前国家暂停审批新的钨矿采矿权，采矿权申办工作完成的时间存在不确定性。

　　特此公告。

　　湖南辰州矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十月二十日