证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2011年10月19日，本公司以现场加通讯表决方式召开了第四届董事会第三十六次会议。有关会议召开的通知，公司已于2011年10月13日以传真和电话方式送达各位董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

　　一、通过《浙江大东南包装股份有限公司2011年第三季度报告》

　　赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2011-66号公告。

　　二、通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

　　同意聘任王业安为公司常务副总经理，任期自董事会通过之日起至2012年7月4日止。

　　赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江大东南包装股份有限公司董事会

　　2011年10月21日

　　附：公司常务副总经理简历

　　王业安先生：1969年11月出生，大学文化，工程师职称。曾任南京中达集团南京金中达CPP分厂厂长，珠海银布朗药用包装材料科技有限公司厂长、生产副总，浙江光华化工有限公司总经理。2008年11月进入本公司任浙江大东南万象科技有限公司总经理。王业安先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。