证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会没有增加、变更提案。

　　二、会议通知情况

　　公司于2011年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上刊登了《光正钢结构股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年10月21日

　　2、会议召开地点：光正钢结构股份有限公司三楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

　　3、会议召开方式：现场会议

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长周永麟先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　四、会议出席情况

　　出席本次会议的股东或其代理人共计9人，合计持有公司股份135,560,000股，占公司股本总额的74.99%。会议由董事长周永麟先生主持，公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

　　五、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照《光正钢结构股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　会议采取累积投票的方式选举刘兴才先生、周永燕女士为公司第二届监事会非职工代表监事。自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

　　1.1 选举刘兴才先生为公司第二届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意票135,560,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　1.2 选举周永燕女士为公司第二届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意票135,560,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　2、 审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　会议采取累积投票的方式选举周永麟先生、冯新先生、王勇先生、徐兵先生、冯觉民先生、宋岩女士为公司第二届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

　　2.1 选举周永麟先生为公司第二届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票135,560,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　2.2 选举冯新先生为公司第二届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票135,560,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　2.3 选举王勇先生为公司第二届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票135,560,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　2.4 选举徐兵先生为公司第二届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票135,560,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　2.5 选举冯觉民先生为公司第二届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票135,560,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　2.6 选举宋岩女士为公司第二届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票135,560,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　3、 审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　会议采取累积投票的方式选举郑石桥先生、李国强先生、于江先生为公司第二届董事会独立董事，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

　　3.1 选举郑石桥先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：同意票135,560,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　3.2 选举李国强先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：同意票135,560,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　3.3 选举于江先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：同意票135,560,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　4、审议通过《关于董事薪酬及津贴的议案》

　　表决结果：同意票135,560,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过《关于投资建设光正（武汉）钢结构加工基地项目的议案》

　　表决结果：同意票135,560,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过《关于使用部分超募资金设立湖北光正钢结构有限公司的议案》

　　表决结果：同意票135,560,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　六、律师出具的法律意见

　　新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司二○一一年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　七、备查文件

　　1、《光正钢结构股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》。

　　2、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正钢结构股份有限公司2011年二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　光正钢结构股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月21日