证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于２０１１年９月２９日审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意提交股东大会表决（详见２０１１年９月３０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站）。现将关于召开２０１１年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、 会议时间：２０１１年１１月７日上午１０：００时

二、 会议地点：济南市鲁信大厦１３０４会议室

三、 会议召集人：公司董事会

四、 会议审议议题：《关于修改公司章程的议案》

五、出席会议人员：

１、截止到２０１１年１１月３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。

六、会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年１１月４日上午９：００时至下午５：００时；

２、登记地点：山东省济南市解放路１６６号鲁信大厦公司董事会秘书处；

３、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件）。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

２０１１年１０月２１日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席鲁信创业投资集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并根据单位（个人）对议案的表决意见行使表决权。

本人已事先审阅了２０１１年第二次临时股东大会的议案，表决意见如下：

注：１、同意的相应栏下划“Ｏ”或“√”；

２、三项表决结果只可选择其中一项，否则表决无效。

委托人签字（或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号及持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托期限：