证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０１７１８ 证券简称：际华集团 公告编号：临２０１１－０２４

　　际华集团股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１０月１２日以书面形式向公司董事和监事发出召开第一届董事会第十九次会议通知和议案，会议于２０１１年１０月２１日在公司总部７层会议室召开。会议采取现场表决方式进行，本次会议应参与表决的董事九位，实际参与表决的董事九位，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过关于《际华集团股份有限公司２０１１年第三季度报告》的议案。

　　表决结果：９票同意、０票弃权、０ 票反对。

　　二、审议通过《关于投资建设年产４．５万吨天然橡胶加工项目的议案》。关于该事项的具体内容请见公司公开披露的《际华集团股份有限公司关于投资建设４．５万吨天然橡胶加工项目公告》（公告编号：临２０１１－０２５ ）。

　　表决结果：９票同意、０票弃权、０ 票反对。

　　三、审议通过《公司经理层部分成员调整的议案》。

　　根据公司总经理李学成先生提名，经公司董事会提名委员会审议，同意聘任张得让先生为公司副总经理，朱劲松先生为公司总会计师，任期与本届董事会一致；鉴于邓春荣女士工作调动，同意解聘其担任的公司总会计师职务。

　　公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见如下：

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为际华集团股份有限公司的独立董事，对公司第一届董事会第十九次审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：

　　１、张得让先生、朱劲松先生二位聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

　　２、公司对张得让先生、朱劲松先生二位聘任人选的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　３、经了解二位聘任人选的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为聘任人选均能胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　表决结果：９票同意、０票弃权、０ 票反对。

　　特此公告。

　　附：张得让先生、朱劲松先生简历

　　际华集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十一日

　　附：

　　张得让先生、朱劲松先生简历

　　张得让先生，男，１９６４年７月出生，西安交通大学管理学院管理科学与工程专业博士，副研究员。自１９８６年７月至２００８年９月期间，历任空军某飞行学院参谋、教员、队长，总后勤部西安工厂管理局干事、助理员、副总经理、副处长、主任，财政部财政科学研究所博士后，新兴铸管集团有限公司审计风险部负责人，际华轻工集团有限公司副总经济师。２００８年９月至２０１１年１０月，任新兴际华集团有限公司战略投资部总经理。现任公司副总经理。

　　朱劲松先生，男，１９７１年８月出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，会计师。自１９９３年７月至２００８年５月期间，历任威海高科技开发区华垦发展公司财务部总经理，国华实业有限公司财务部总经理，国华能源投资有限公司预算管理经理，中国工艺（集团）公司投资管理经理。２００８年５月至２０１１年１０月，任新兴际华集团有限公司资产财务部副总经理。现任公司总会计师。

　　证券代码：６０１７１８ 证券简称：际华集团 公告编号：临２０１１－０２５

　　际华集团股份有限公司

　　关于投资建设４．５万吨天然橡胶加工项目公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　一、项目概述

　　１、投资项目基本情况

　　际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司际华三五三七制鞋有限责任公司（以下简称“３５３７公司”）拟投资建设４．５万吨天然橡胶加工项目（以下简称“项目”）。项目设计生产能力为年产４．５万吨天然橡胶，其中复合胶２．５万吨，标准胶２万吨。项目建设地点为云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐腊县勐仑镇曼梭醒村左前方昆曼公路（小磨段）右侧，用地５０亩。

　　项目总投资１７１２９．７万元，其中建设投资８８７２．７万元，流动资金８２５７万元。根据昆明兴滇技术经济咨询有限公司出具的可行性研究报告，项目达产后，预计可实现年销售收入１５亿元，内部收益率１６％。本投资不涉及关联交易。

　　项目已上报西双版纳州政府立项核准备案，并完成了环保评价。云南省西双版纳州发改委下发了《投资项目备案证》（西发改工贸备案［２０１１］５００５号），云南省西双版纳州环保局下发了《关于对西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司勐仑橡胶加工厂搬迁建设项目环境影响评价报告书的批复》（西环复［２０１１］１１９号）。

　　２、董事会审议情况

　　公司于２０１１年１０月２１日召开第一届董事会第十九次会议，以９票同意，０票反对，０票弃权一致通过了《关于投资建设４．５万吨天然橡胶加工项目议案》。本次投资无需经公司股东大会审议。

　　二、项目资金来源和实施进度计划

　　项目投资总额１７１２９．７万元，其中建设投资８８７２．７万元由公司自有资金投入，流动资金８２５７万元由３５３７公司自筹解决。

　　项目一期工程２．５万吨天然橡胶加工项目计划于２０１１年底前开工建设，２０１２年中期投产。目前，项目开工前的各项准备工作正在积极推进。

　　三、项目战略意义

　　本项目投资是公司实施天然橡胶资源战略的重要步骤，有利于公司完善在战略性资源领域的战略布局，对公司具有重要的战略意义。通过本次对外投资，３５３７公司自有天然橡胶加工产能将由现有的５万吨上升至１０万吨，大大扩充了天然橡胶收购能力及加工贸易量，提高了市场份额和天然橡胶资源控制力。

　　四、项目投资风险分析

　　１、国内天然橡胶加工行业资源争夺加剧，面临国内国际市场的双重竞争压力。应对措施：一是就近建立收购网点，为胶农交胶、收款提供便利条件；二是努力与胶农签订长期稳定的收购协议，稳定胶源；三是实施“走出去”战略，适时在西双版纳州毗邻的老挝、缅甸、越南、泰国等东盟国家建立天然橡胶原材料供给基地。

　　２、天然橡胶市场价格受橡胶季节性走势、供求关系、库存储备、国际橡胶市场价格、原油价格等因素影响，供需市场和价格存在不确性。应对措施：一是及时掌握国际国内橡胶市场动态，及时调整收购、销售价格；二是在橡胶价格走势低落期，调集资金适量储备，提高获利能力；三是利用订立专项合同等进行套期保值运作，规避价格波动风险。

　　五、备查文件目录

　　１、际华集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

　　２、项目可行性研究报告

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十一日