证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议的会议通知于２０１１年１０月１３日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于２０１１年１０月２０日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事９人，实际参与审议表决董事９人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司＜２０１１年第三季度季度报告＞的议案》；

　　《２０１１年第三季度报告全文》 将刊登于 ２０１１年１０月２２日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）， 《２０１１年第三季度报告正文》将刊登于 ２０１１年１０月２２日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　　监事会对２０１１年第三季度季度报告进行了审核，认为报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意９ 人，反对０ 人，弃权０ 人。

　　二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　聘任邓永红女士为证券事务代表，协助董事会秘书执行有关事务。

　　邓永红女士个人简历详见本公告附件。

　　表决结果：同意９ 人，反对０ 人，弃权０ 人。

　　特此公告。

　　潜江永安药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十月二十日

　　附件：

　　邓永红女士简历：

　　邓永红，女，汉族，１９８１年９月出生，专科学历。２００３年９月进入本公司工作至今，先后在本公司行政办公室、企管部、证券部就职，２０１１年７月已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。邓永红女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；除担任本公司证券事务代表外不在其他机构任职；不持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。