证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于２０１１年１０月２１上午以通讯表决方式召开。会议通知于２０１１年１０月１８日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事７人，实到董事７人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司２０１１年第三季度报告全文及正文》

　　三季报全文及正文见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，三季报正文同时刊登在 ２０１１ 年１０月２２日《证券时报》、《上海证券报》。

　　议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

　　（二）审议通过《关于聘任黄建东先生为公司内部审计部门负责人的议案》

　　根据董事会审计委员会提名，董事会同意聘任黄建东先生担任公司内部审计部门负责人，任期自２０１１年１０月２１日起至本届董事会届满之日止。（黄建东简历见附件）

　　因汪中平先生工作调整，董事会同意汪中平先生自２０１１年１０月２１日起不再担任公司内部审计部门负责人职务。

　　议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　浙江爱仕达电器股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十二日

　　附： 黄建东先生简历

　　黄建东：男，１９７１年生，本科学历，会计师职称。２００２年９月至今任浙江爱仕达电器股份有限公司财务部副经理、营销财务部经理职务。

　　黄建东先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。