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证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2011-033 浙江仙琚制药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告 2011-10-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年10月21日上午以通讯方式召开公司第四届董事会第九次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于2011年10月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议: 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年第三季度报告全文和正文》。 具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司2011年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟在北京设立全资子公司的议案》。 为充分有效整合外部科研、技术、人才的资源,依托外部相关药物的基础研究和开发优势,完善公司外部研发平台建设,加大公司创新药物的研发力度,促进公司的可持续发展。公司拟以自有资金出资在北京设立全资子公司。拟设立全资子公司的基本情况如下: 公司名称:北京仙琚基因技术有限公司(具体以工商行政机关核准的名称为准) 拟设立地址:北京中关村国家自主创新示范区 法定代表人:金敬德 企业类型:有限责任公司 注册资本:人民币3000万元 经营范围:药品、生物制品、基因工程、保健食品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让(具体以工商行政机关核准的经营范围为准) 特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司董事会 二〇一一年十月二十一日 本版导读:
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