证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１０月２１日上午以通讯方式召开公司第四届董事会第九次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于２０１１年１０月１４日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事９名，实到董事９名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

　　一、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年第三季度报告全文和正文》。

　　具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１１年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　二、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟在北京设立全资子公司的议案》。

　　为充分有效整合外部科研、技术、人才的资源，依托外部相关药物的基础研究和开发优势，完善公司外部研发平台建设，加大公司创新药物的研发力度，促进公司的可持续发展。公司拟以自有资金出资在北京设立全资子公司。拟设立全资子公司的基本情况如下：

　　公司名称：北京仙琚基因技术有限公司（具体以工商行政机关核准的名称为准）

　　拟设立地址：北京中关村国家自主创新示范区

　　法定代表人：金敬德

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币３０００万元

　　经营范围：药品、生物制品、基因工程、保健食品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十一日