证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2011年10月15日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和部分高管。本次会议表决截止时间为2011年10月21日中午11:30，会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2011年第三季度报告》。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2011年第三季度报告全文》、《2011年第三季度报告正文》和2011年10月22日《证券时报》上的《2011年第三季度报告正文》。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

　　董事会同意公司筹划重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的重大资产重组预案或报告书及相关议案。

　　公司股票停牌期间，将每周发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。

　　特此公告。

　　江苏大港股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十一日