证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５２５ 证券简称：红太阳 公告编号：２０１１－０２５

南京红太阳股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１０月１２日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第五届董事会第十九次会议的通知》。２０１１年１０月２１日，公司第五届董事会第十九次会议以传真表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《公司２０１１年第三季度报告》；

议案表决情况如下：

二、审议并通过了《公司关于参与南京市高新技术风险投资股份有限公司增资扩股的议案》。

南京市高新技术风险投资股份有限公司（以下简称“风投公司”）现有股本１１，０００万股，公司持有５５０万股，占５％股权。鉴于风投公司经营情况较好，公司在确保主营业务发展需要资金的前提下，拟投资不超过１，０００万元参与风投公司增资扩股，以４元／股价格认购股份不超过２５０万股。董事会同意并授权公司经营层具体办理与本次增资扩股相关的各项事宜。上述议案的详细情况参见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于参与南京市高新技术风险投资股份有限公司增资扩股的公告》（公告编号：２０１１－０２７）。

议案表决情况如下：

特此公告。

南京红太阳股份有限公司董事会

二零一一年十月二十二日

证券代码：０００５２５ 证券简称：红太阳 公告编号：２０１１－０２7

南京红太阳股份有限公司关于参与南京市

高新技术风险投资股份有限公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、公司参与南京市高新技术风险投资股份有限公司（以下简称“风投公司”）增资扩股资金不超过１，０００万元，认购股份不超过２５０万股（价格为４元／股）；

２、此次公司参与风投公司增资扩股已经公司第五届董事会第十九次会议审议一致通过，并于２０１１年１０月２２日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上进行了披露（公告编号为２０１１－０２５）；

３、公司参与风投公司增资扩股不需提交公司股东大会审议；

４、公司参与风投公司增资扩股不构成关联交易。

二、标的公司的基本情况

１、增资方式：

风投公司现有股本１１，０００万股，公司持有５５０万股，占５％股权。公司拟投资不超过１，０００万元参与风投公司增资扩股，以４元／股价格认购股份不超过２５０万股，资金来源为公司自有资金。

２、基本情况：

（１）公司名称：南京市高新技术风险投资股份有限公司

（２）英文名称：ｎａｎｊｉｎｇ ｗｅｎｔｕｒｅ ｃａｐｉｔａｌ ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ＆ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ｃｏ．，ｌｔｄ

（３）注册地址：南京经济技术开发区内

（４）邮政编码：２１０００８

（５）公司经营范围：对高新技术企业进行投资及项目管理；提供与上述经营项目相关的投资咨询、技术咨询。

３、增资前的股权结构：

４、增资后的股权结构：由于风投公司此次增资扩股工作尚未结束，故增资后股权结构尚不确定。

５、财务状况（经南京立信永华会计师事务所有限公司审计）：截止２０１０年１２月３１日，资产总额：４４７９９万元，负债总额：１９４４１万元，净资产：２５３５８万元；营业收入：１７７６万元，净利润：３０８７万元。

三、对外投资合同的主要内容

本公司与风投公司尚未签订正式交易合同。公司经营层将根据公司第五届董事会第十九次会议授权办理与本次增资扩股相关的各项事宜。

四、对外投资的目的及对公司的影响

通过本次参与风投公司增资扩股，有利于提高公司未来的经营业绩，培育新的经济增长点，为股东提供长期稳定的投资回报，对公司将产生积极影响，符合公司战略投资规划及长远利益。

五、对外投资的风险

风投公司在经营过程中主要面临市场风险、操作风险等，如果此类风险发生致使风投公司受损，则本公司此项长期股权投资价值相应受损。

公司已充分认识到本次投资可能存在的上述风险，并将根据实际进展履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注。

六、备查文件

１、南京红太阳股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司董事会

二零一一年十月二十二日

证券代码：０００５２５ 证券简称：红太阳 公告编号：２０１１－０２8

南京红太阳股份有限公司２０１１年度业绩预盈公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：鉴于本公司重大资产重组已实施完毕，本次新增股份数量２２７，００８，００７股，已于２０１１年９月３０日上市，公司总股本由原来的２８０，２３８，８４２股变更为５０７，２４６，８４９股。

故本公告中，上年同期净利润为本次重大资产重组实施前本公司上年同期数；每股收益上年同期是以本次重大资产重组实施前总股本２８０，２３８，８４２股为基数计算，本报告期是以本次重大资产重组实施完成后总股本５０７，２４６，８４９股为基数计算。

一、业绩预计情况

１．业绩预告时间：２０１１年１月１日—２０１１年１２月３１日

２．业绩预告类型：扭亏为盈

３．业绩预告情况表

其中，２０１１年１０－１２月：

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

第一：因本次重大资产重组实施完成，根据《企业会计准则》规定，南京生化、安徽国星和红太阳国际贸易从第四季度起开始纳入公司合并利润表；第二：公司加大了产品促销力度，积极拓宽销售渠道，促使公司销售规模增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是根据公司财务会计部门对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司２０１１年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司董事会

二零一一年十月二十二日