证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》对公司内部控制展开自查，并于2011年9月29日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》及整改计划（详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）。

　　根据整改计划，公司于2011年10月21日与具有代办股份转让业务资格的华泰联合证券有限责任公司签订了《委托代办股份转让协议书》（以下简称"协议"）。协议约定当本公司股票终止上市时，华泰联合证券有限责任公司将凭协议代表本公司办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜，并在本公司股票终止上市后且协议开始执行时收取代办费。

　　目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已完成整改。公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　董事会

　　2011年10月22日