证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州钢铁股份有限公司第六届董事会第十三次会议于２０１１年１０月 ２０日在公司国际会议厅召开，会议应到董事１１名，实际出席和委托出席的董事１１名。董事长张若生先生、董事彭勇先生和独立董事梁振锋先生因事在外未能出席本次会议，已分别委托副董事长张伟涛先生、董事孔宪鸣先生和独立董事谭文晖先生代为表决。公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议由副董事长张伟涛先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议审议的内容进行了认真讨论，通过了如下决议：

　　１、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年三季度报告》（三季度报告全文刊登于上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　２、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于投资设立广钢林德气体（深圳）有限公司的议案》；

　　本公司与林德气体（香港）有限公司拟共同出资设立广钢林德气体（深圳）有限公司，广钢林德气体（深圳）有限公司注册资本为８，０００万人民币。其中，本公司以现金出资４０００万元，占注册资本的５０％；林德气体（香港）有限公司以现金出资４０００万，占注册资本的５０％。

　　专此公告。

　　广州钢铁股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十日