证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－０９１

上海超日太阳能科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于２０１１年１０月１４日以电话方式通知全体董事，并于２０１１年１０月２１日在公司会议室召开。本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《公司２０１１年第三季度报告》。

《公司２０１１年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司２０１１ 年第三季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立上海超日（九江）国际贸易有限公司的议案》。

《关于对外投资设立上海超日（九江）国际贸易有限公司的公告》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立ＣＨＡＯＲＩ ＢＧ ＳＯＬＡＲ ＪＳＣ的议案》。

《关于对外投资设立ＣＨＡＯＲＩ ＢＧ ＳＯＬＡＲ ＪＳＣ的公告》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立Ｃｈａｏｒｉ Ｓ４ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ的议案》。

《关于对外投资设立Ｃｈａｏｒｉ Ｓ４ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ的公告》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立Ｓ４ Ｃｈａｏｒｉ Ｃｌｅａｎ Ｅｎｅｒｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ的议案》。

《关于对外投资设立Ｓ４ Ｃｈａｏｒｉ Ｃｌｅａｎ Ｅｎｅｒｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ的公告》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《上海超日太阳能科技股份有限公司控股子公司管理制度》。

《上海超日太阳能科技股份有限公司控股子公司管理制度》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜上海超日太阳能科技股份有限公司外汇管理制度＞的议案》。

修订好的《上海超日太阳能科技股份有限公司外汇管理制度》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜上海超日太阳能科技股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度＞的议案》。

修订好的《上海超日太阳能科技股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于陈惠芳辞去公司内部审计部负责人的议案》。

公司内部审计部负责人陈惠芳女士因已达到法定退休年龄，申请辞去其担任的内部审计部负责人职务。陈惠芳女士辞职后，不再担任公司其他职务。

十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任徐璐担任公司内部审计部负责人的议案》。

根据公司经营发展的需要，为继续规范和强化公司内部审计工作，经公司董事会审计委员会提名，聘任徐璐女士担任公司内部审计部负责人。

十一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于收购Ｓｏｕｔｈ Ｉｔａｌｙ Ｓｏｌａｒ １ Ｓ．ｒ．ｌ公司持有的太阳能电站项目的议案》。

《关于收购Ｓｏｕｔｈ Ｉｔａｌｙ Ｓｏｌａｒ １ Ｓ．ｒ．ｌ公司持有的太阳能电站项目的公告》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于新增２０１１年度对全资子公司香港超日下设电站项目子（孙）公司提供担保额度的议案》，该议案需提交股东大会审议。

《关于新增２０１１年度对全资子公司香港超日下设电站项目子（孙）公司提供担保额度的公告》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该项议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，股东大会时间另行通知。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

２０１１年１０月２１日

附件：

徐璐简历：

徐璐女士：１９８３年４月出生，中国国籍，无境外居留权。上海交通大学金融专业毕业，中级经济师。曾任职于上海光大会计师事务所有限公司项目经理，现任本公司内部审计部经理。

徐璐女士拥有专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律法规，具备担任内部审计部负责人资格和能力。其与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，不存在因违反有关法律、法规被中国证券监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关的规定。

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－０９３

上海超日太阳能科技股份有限公司关于对外投资

设立上海超日（九江）国际贸易有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下或简称“公司”）的全资子公司上海超日（九江）太阳能有限公司（以下或简称“超日九江”）计划设立上海超日（九江）国际贸易有限公司（暂定名），注册资本为１００万人民币。投资资金以公司自有资金的方式进行出资。主要从事太阳能硅棒、硅片、电池片及组件批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务。

二、投资标的的基本情况

１、公司名称：上海超日（九江）国际贸易有限公司（暂定名）

２、注册资本：１００万人民币

３、注册地址：江西省九江市开发区城西港区爱国路中段

４、企业类型：有限责任公司

５、法定代表人：倪开禄

６、经营范围：太阳能硅棒、硅片、电池片及组件批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务

７、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资１００万人民币，占注册资本的１００％。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、本次对外的投资目的

本次设立上海超日（九江）国际贸易有限公司（暂定名）其主要是为了享受国家以及地方的出口货物退税优惠政策。目前因九江出口总量不大，相关部门在办理出口退税流程时比发达地区效率高，节省企业流动资金。

２、本次对外投资可能存在的风险

主要风险在于国家以及地方出口货物退税政策发生变动时，我公司所享受的出口货物退税优惠政策将发生变化。

３、本次对外投资对公司的影响

本次设立的公司采用异地报关的方式，不改变原有出口模式，不增加企业其他成本；目前九江出口总量不大，在办理出口退税流程时比发达地区效率高，节省企业流动资金

四、办理对外投资相关事宜的授权

按照《公中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会全权授权总经理办理对外投资的审批、登记事宜，签署相关投资协议，办理公司设立审批、登记事宜以及投资进展公告等一切与本次对外投资相关事宜。

五、备查文件

公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

２０１１年１０月２１日

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－０９４

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于对外投资设立

ＣＨＡＯＲＩ ＢＧ ＳＯＬＡＲ ＪＳＣ的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下或简称“公司”）的全资子公司香港超日太阳能科技股份有限公司（以下或简称“超日香港”）计划与自然人Ａｎｇｅｌ Ｖａｓｉｌｅｖ Ｓｔｅｆａｎｏｖ、Ｋｒａｓｉｍｉｒ Ｐｅｔｒｏｖ Ｓｉｍｅｏｎｏｖ在保加利亚合资设立ＣＨＡＯＲＩ ＢＧ ＳＯＬＡＲ ＪＳＣ（暂定名，最终以实际核准的名称为准），注册资本为２０万保加利亚列瓦（约合１４万美元），其中超日香港拟出资１４万保加利亚列瓦，占注册资本的７０％；Ａｎｇｅｌ Ｖａｓｉｌｅｖ Ｓｔｅｆａｎｏｖ出资５．８万保加利亚列瓦，占注册资本的２９％；Ｋｒａｓｉｍｉｒ Ｐｅｔｒｏｖ Ｓｉｍｅｏｎｏｖ出资０．２万保加利亚列瓦，占注册资本的１％。投资资金以自有资金或其他符合法律法规要求的方式进行出资。合资公司主要从事太阳能电池组件生产；太阳能电站开发、建设、运营和销售。

二、其他投资主体的基本情况：

（一）Ａｎｇｅｌ Ｖａｓｉｌｅｖ Ｓｔｅｆａｎｏｖ：保加利亚人，Ｍｅｄｉｃａｌ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｗｉｔｈ ａ ｄｅｇｒｅｅ ｉｎ Ｍｅｄｉｃｉｎｅ（医科大学医科学位），任职于Ｋｉｒｔｏｕｎａ ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ，Ｃｙｐｒｕｓ；Ｍｅｄｉｇｒｅｅｎ Ｌｔｄ；Ｓｉｍｆｏｎｉｙａ ２００２ Ｊｓｃ；Ｐａｌｄｉｎ Ｖａｃａｔｉｏｎ Ｊｓｃ；Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ Ｌｔｄ；Ｅｔｅｒａｕｄｉｏ Ｌｔｄ；Ｒｏｌａ Ｌｔｄ；Ｓｕｎｎｙ Ｈｏｌｉｄａｙｓ Ｌｔｄ．，ｅｔｃ。

（二）Ｋｒａｓｉｍｉｒ Ｐｅｔｒｏｖ Ｓｉｍｅｏｎｏｖ：保加利亚人，曾在北京大学主修中文，索菲亚大学主修法律（保加利亚），２００３—２００５年中国社会科学院主修政治和社会科学，曾任职于ＴＣＬ Ｇｒｏｕｐ Ｋｒｉｓｔｅｄ Ｌｔｄ、Ｇｏｔｏｐ Ｇｒｏｕｐ 、Ａｍｏｉ Ｇｒｏｕｐ 、ＢＡＥＣ Ｇｒｏｕｐ ，目前任职于Ｐｌａｍａ Ｒｅｆｉｎｅｒｙ 和Ｖｉａ Ｇｒｏｕｐ ｏｆ Ｃｏｍｐａｎｉｅｓ，分别担任Ｍａｎａｇｅｒ Ｆｏｒｅｉｇｎ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ （国外市场研究部经理）和Ｄｉｒｅｃｔｏｒ Ｅａｓｔ Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ ａｎｄ Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｍａｎａｇｅｒ－Ｃｈｉｎａ（中国东部项目部总监）。

三、投资标的的基本情况

１、公司名称：ＣＨＡＯＲＩ ＢＧ ＳＯＬＡＲ ＪＳＣ（暂定）

２、注册资本：２０万保加利亚列瓦

３、注册地址：Ｂｕｌｇａｒｉａ， ｔｏｗｎ ｏｆ Ｐｌｏｖｄｉｖ， ６， Ｚｈｅｌｅｚａｒｓｋａ Ｓｔｒｅｅｔ， ｆｌｏｏｒ１．

４、企业类型：股份制有限公司

５、法定代表人：Ａｎｇｅｌ Ｖａｓｉｌｅｖ Ｓｔｅｆａｎｏｖ

６、经营范围：太阳能电池组件生产；太阳能电站开发、建设、运营和销售。

７、资金来源及出资方式：超日香港拟出资１４万保加利亚列瓦，占注册资本的７０％；Ａｎｇｅｌ Ｖａｓｉｌｅｖ Ｓｔｅｆａｎｏｖ出资５．８万保加利亚列瓦，占注册资本的２９％；Ｋｒａｓｉｍｉｒ Ｐｅｔｒｏｖ Ｓｉｍｅｏｎｏｖ出资０．２万保加利亚列瓦，占注册资本的１％。投资资金以自有资金或其他符合法律法规要求的方式进行出资。

（以上事项以商务部门核准为准）

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、本次对外的投资目的

本次在保加利亚合资设立的子公司主要是为了投资开发东欧太阳能电站项目，并用以开拓欧洲及中东市场光伏组件市场。

２、本次对外投资可能存在的风险

因项目实施地点在国外，在监管方面可能存在管理风险。

３、本次对外投资对公司的影响

本次合资设立的子公司一方面利用与合作自然人相关的当地大公司背景以及各种资源优势，更好地拓展终端市场，规避市场壁垒和风险；另一方面将进一步提升公司的整体市场竞争力以及公司品牌在欧洲、中东市场的影响力，符合公司的发展需要和长远规划。

五、办理对外投资相关事宜的授权

公司董事会全权授权总经理办理对外投资的商务部门、外汇管理部门等部门的审批、登记事宜，签署相关投资协议，办理境外公司设立审批、登记事宜以及投资进展公告等一切与本次对外投资相关事宜。

六、备查文件

公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

２０１１年１０月２１日

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－０９５

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于对外投资设立Ｃｈａｏｒｉ Ｓ４ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下或简称“公司”）的全资子公司香港超日太阳能科技股份有限公司（以下或简称“超日香港”）计划与Ｓ４ Ｈｏｎｇｋｏｎｇ － Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ在巴西合资设立Ｃｈａｏｒｉ Ｓ４ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ（暂定名，最终以实际核准的名称为准），注册资本为２００万美元。其中超日香港出资１５０万美元，占注册资本的７５％；Ｓ４ Ｈｏｎｇｋｏｎｇ － Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ出资５０万美元，占注册资本的２５％。投资资金以自有资金或其他符合法律法规要求的方式进行出资。合资公司主要从事太阳能电池组件生产及销售。

二、其他投资主体的基本情况：

１、公司名称：Ｓ４ Ｈｏｎｇｋｏｎｇ － Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

２、注册资本：１０，０００港币

３、注册地址：ＲＯＯＭ ２８， ６／Ｆ．， ＳＨＵＮ ＯＮ ＣＯＭＭＥＲＣＩＡＬ ＢＵＩＬＤＩＮＧ， １１２－１１４ ＤＥＳ ＶＯＥＵＸ ＲＯＡＤ， ＣＥＮＴＲＡＬ， ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ（香港德辅道中１１２—１１４号顺安商业大厦６楼２８室）

４、企业类型：Ｐｒｉｖａｔｅ ｃｏｍｐａｎｙ ｈａｖｉｎｇ ａ ｓｈａｒｅ ｃａｐｉｔａｌ（私人股份公司）

５、法定代表人：Ｊｏａｏ Ｅｕｇｅｎｉｏ Ｍｅｄｅｉｒｏｓ Ｊｕｎｉｏｒ

６、经营范围：Ｔｒａｄｉｎｇ ＆ ｐｒｏｊｅｃｔｓ（贸易和项目）

７、企业简介：公司主营中国和巴西之间绿色能源项目，项目包括了太阳能项目，电动公交车，自行车，ＬＥＤ媒体面板等，这些项目针对巴西市场开发以改善巴西全国的发电发电设施和居住环境条件的相关项目。

三、投资标的的基本情况

１、公司名称：Ｃｈａｏｒｉ Ｓ４ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ（暂定）

２、注册资本：２００万美元

３、注册地址：Ｂｒａｓｉｌｉａ

４、企业类型：有限责任公司

５、法定代表人：Ｊｏａｏ Ｅｕｇêｎｉｏ Ｍｅｄｅｉｒｏｓ Ｊｕｎｉｏｒ

６、经营范围：太阳能电池组件生产及销售。

７、资金来源及出资方式：超日香港出资１５０万美元，占注册资本的７５％；Ｓ４ Ｈｏｎｇｋｏｎｇ － Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ出资５０万美元，占注册资本的２５％。投资资金以自有资金或其他符合法律法规要求的方式进行出资。（以上事项以商务部门核准为准）

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、本次对外的投资目的

本次在巴西合资设立的子公司主要是为了开辟巴西、南美乃至整个美洲的光伏组件市场，借此打开美洲组件销售渠道，增加全球市场份额，提升企业整体盈利。

２、本次对外投资可能存在的风险

因项目实施地点在国外，在监管方面可能存在管理风险。

３、本次对外投资对公司的影响

本次合资设立的子公司一方面利用与合作自然人相关的当地大公司背景以及各种资源优势，更好地拓展终端市场，规避市场壁垒和风险；另一方面将进一步提升公司的整体市场竞争力以及公司品牌在美洲市场的影响力，符合公司的发展需要和长远规划。

五、办理对外投资相关事宜的授权

公司董事会全权授权总经理办理对外投资的商务部门、外汇管理部门等部门的审批、登记事宜，签署相关投资协议，办理境外公司设立审批、登记事宜以及投资进展公告等一切与本次对外投资相关事宜。

六、备查文件

公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

２０１１年１０月２１日

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－０９６

上海超日太阳能科技股份有限公司关于对外投资

设立Ｓ４ Ｃｈａｏｒｉ Ｃｌｅａｎ Ｅｎｅｒｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下或简称“公司”）的全资子公司香港超日太阳能科技股份有限公司（以下或简称“超日香港”）计划与Ｓ４ Ｈｏｎｇｋｏｎｇ － Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ以及自然人Ａｎｇｅｌ Ｖａｓｉｌｅｖ Ｓｔｅｆａｎｏｖ、Ｓａｕｌ Ｓｉｍａｏ Ｖａｌｔ、Ｋｒａｓｉｍｉｒ Ｐｅｔｒｏｖ Ｓｉｍｅｏｎｏｖ、施军在巴西合资设立Ｓ４ Ｃｈａｏｒｉ Ｃｌｅａｎ Ｅｎｅｒｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ（暂定名，最终以实际核准的名称为准），注册资本为１００万美元。其中超日香港出资３０万美元，占注册资本的３０％；Ｓ４ Ｈｏｎｇｋｏｎｇ － Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ出资４０万美元，占注册资本的４０％；Ａｎｇｅｌ Ｖａｓｉｌｅｖ Ｓｔｅｆａｎｏｖ出资１９万美元，占注册资本的１９％；Ｓａｕｌ Ｓｉｍａｏ Ｖａｌｔ出资１０万美元，占注册资本的１０％；Ｋｒａｓｉｍｉｒ Ｐｅｔｒｏｖ Ｓｉｍｅｏｎｏｖ出资０．５万美元，占注册资本的０．５％；施军出资０．５万美元，占注册资本的０．５％。投资资金以自有资金或其他符合法律法规要求的方式进行出资。合资公司主要从事太阳能电站开发、建设、运营和销售。

二、其他投资主体的基本情况：

（一）Ｓ４ Ｈｏｎｇｋｏｎｇ － Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

１、注册资本：１０，０００港币

２、注册地址：ＲＯＯＭ ２８， ６／Ｆ．， ＳＨＵＮ ＯＮ ＣＯＭＭＥＲＣＩＡＬ ＢＵＩＬＤＩＮＧ， １１２－１１４ ＤＥＳ ＶＯＥＵＸ ＲＯＡＤ， ＣＥＮＴＲＡＬ， ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ（香港德辅道中１１２—１１４号顺安商业大厦６楼２８室）

３、企业类型：Ｐｒｉｖａｔｅ ｃｏｍｐａｎｙ ｈａｖｉｎｇ ａ ｓｈａｒｅ ｃａｐｉｔａｌ（私人股份公司）

４、法定代表人：Ｊｏａｏ Ｅｕｇｅｎｉｏ Ｍｅｄｅｉｒｏｓ Ｊｕｎｉｏｒ

５、经营范围：Ｔｒａｄｉｎｇ ＆ ｐｒｏｊｅｃｔｓ（贸易和项目）

６、企业简介：公司主营中国和巴西之间绿色能源项目，项目包括了太阳能项目，电动公交车，自行车，ＬＥＤ媒体面板等，这些项目针对巴西市场开发以改善巴西全国的发电发电设施和居住环境条件的相关项目。

（二）Ａｎｇｅｌ Ｖａｓｉｌｅｖ Ｓｔｅｆａｎｏｖ先生，保加利亚人，Ｍｅｄｉｃａｌ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｗｉｔｈ ａ ｄｅｇｒｅｅ ｉｎ Ｍｅｄｉｃｉｎｅ（医科大学医科学位），任职于Ｋｉｒｔｏｕｎａ ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ，Ｃｙｐｒｕｓ；Ｍｅｄｉｇｒｅｅｎ Ｌｔｄ；Ｓｉｍｆｏｎｉｙａ ２００２ Ｊｓｃ；Ｐａｌｄｉｎ Ｖａｃａｔｉｏｎ Ｊｓｃ；Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ Ｌｔｄ；Ｅｔｅｒａｕｄｉｏ Ｌｔｄ；Ｒｏｌａ Ｌｔｄ；Ｓｕｎｎｙ Ｈｏｌｉｄａｙｓ Ｌｔｄ．，ｅｔｃ。

（三）Ｓａｕｌ Ｓｉｍａｏ Ｖａｌｔ先生，１９６８年８月８号出生，巴西国籍，本科毕业。现就任于ＧＬＯＢＡＬ ＳＯＵＲＣＩＮＧ ＬＴＤ 的ＣＥＯ。

（四）Ｋｒａｓｉｍｉｒ Ｐｅｔｒｏｖ Ｓｉｍｅｏｎｏｖ先生，曾在北京大学主修中文，索菲亚大学主修法律（保加利亚），２００３—２００５年中国社会科学院主修政治和社会科学，曾任职于ＴＣＬ Ｇｒｏｕｐ Ｋｒｉｓｔｅｄ Ｌｔｄ、Ｇｏｔｏｐ Ｇｒｏｕｐ 、Ａｍｏｉ Ｇｒｏｕｐ 、ＢＡＥＣ Ｇｒｏｕｐ ，目前任职于Ｐｌａｍａ Ｒｅｆｉｎｅｒｙ 和Ｖｉａ Ｇｒｏｕｐ ｏｆ Ｃｏｍｐａｎｉｅｓ，分别担任Ｍａｎａｇｅｒ Ｆｏｒｅｉｇｎ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ （国外市场研究部经理）和Ｄｉｒｅｃｔｏｒ Ｅａｓｔ Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ ａｎｄ Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｍａｎａｇｅｒ－Ｃｈｉｎａ（中国东部项目部总监）。

（五）施军先生，中国人，上海国际商业学院本科毕业，任职于上海兰生股份有限公司Ｙｏｕｒｉｍｐｏｒｔｅｒ ｃｏｍｐａｎｙ ｌｉｍｉｔｅｄ （美国公司）、ＴＬＩ Ｃｈｉｎａ ｃｏｍｐａｎｙ ｌｉｍｉｔｅｄ（美国公司），现任Ｓ４ ＨｏｎｇＫｏｎｇ – Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｃｏ．， Ｌｔｄ 总经理。

三、投资标的的基本情况

１、公司名称：Ｓ４ Ｃｈａｏｒｉ Ｃｌｅａｎ Ｅｎｅｒｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ（暂定）

２、注册资本：１００万美元

３、注册地址：Ｂｒａｓｉｌｉａ

４、企业类型：有限责任公司

５、法定代表人：Ｊｏａｏ Ｅｕｇêｎｉｏ Ｍｅｄｅｉｒｏｓ Ｊｕｎｉｏｒ

６、经营范围：太阳能电站开发、建设、运营和销售。

７、资金来源及出资方式：其中超日香港出资３０万美元，占注册资本的３０％；Ｓ４ Ｈｏｎｇｋｏｎｇ － Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ出资４０万美元，占注册资本的４０％；Ａｎｇｅｌ Ｖａｓｉｌｅｖ Ｓｔｅｆａｎｏｖ出资１９万美元，占注册资本的１９％；Ｓａｕｌ Ｓｉｍａｏ Ｖａｌｔ出资１０万美元，占注册资本的１０％；Ｋｒａｓｉｍｉｒ Ｐｅｔｒｏｖ Ｓｉｍｅｏｎｏｖ出资０．５万美元，占注册资本的０．５％；施军出资０．５万美元，占注册资本的０．５％。投资资金以自有资金或其他符合法律法规要求的方式进行出资。

（以上事项以商务部门核准为准）

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、本次对外的投资目的

本次在巴西合资设立的该子公司主要是为了投资开发巴西及南美的太阳能电站项目，并力争面向整个美洲市场的太阳能电站项目。

２、本次对外投资可能存在的风险

因项目实施地点在国外，在监管方面可能存在管理风险。

３、本次对外投资对公司的影响

本次合资设立的子公司一方面利用与合作公司及合作自然人相关的当地大公司背景以及各种资源优势，更好地拓展终端市场，规避市场壁垒和风险；另一方面将进一步提升公司的整体市场竞争力以及公司品牌在美洲市场的影响力，符合公司的发展需要和长远规划。

五、办理对外投资相关事宜的授权

公司董事会全权授权总经理办理对外投资的商务部门、外汇管理部门等部门的审批、登记事宜，签署相关投资协议，办理境外公司设立审批、登记事宜以及投资进展公告等一切与本次对外投资相关事宜。

六、备查文件

公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

２０１１年１０月２１日

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－０９７

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于收购Ｓｏｕｔｈ Ｉｔａｌｙ Ｓｏｌａｒ １ Ｓ．ｒ．ｌ公司

持有的太阳能电站项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

公司全资子公司香港超日太阳能科技股份有限公司拟与Ｓｏｕｔｈ Ｉｔａｌｙ Ｓｏｌａｒ １ Ｓ．ｒ．ｌ公司签署收购该公司持有的太阳能电站项目的协议，该太阳能电站位于意大利Ｂａｓｉｌｉｋａｔａ ｔｈｅ Ｒｅｇｉｏｎ ＡＰＵＬＩＡ，Ｓｏｕｔｈ Ｉｔａｌｙ Ｓｏｌａｒ １ Ｓ．ｒ．ｌ公司拥有该电站的全部合法手续，包括租约、建筑许可证、开垦许可证以及并网的预定承诺等，该电站全部为地面系统，规模为２８ＭＷ。

上市收购不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

１．公司名称：Ｓｏｕｔｈ Ｉｔａｌｙ Ｓｏｌａｒ １ Ｓ．ｒ．ｌ

２．公司地址：Ｖｉａｌｅ Ｅｕｒｏｐａ ２， ３９０１２ Ｍｅｒａｎｏ （Ｂｏｌｚａｎｏ）

３．法定代表人；ＡＮＤＲＥＡＳ ＤＡＭＭ

４．注册资本：１万欧元

５．公司简介：公司主营可再生能源的生产和销售为一体，包括电站的项目，开发，建设，管理以及任何其他相关的事项。为了实现目标，公司可以进行各种商业、银行和房地产业务。此外，除明确排除设计公众的任何活动，公司也可能会与其他公司或组织合作，参与金融业务，向第三方给予不动产或个人担保。

三、交易标的基本情况

该太阳能电站位于意大利Ｂａｓｉｌｉｋａｔａ ｔｈｅ Ｒｅｇｉｏｎ ＡＰＵＬＩＡ地区， Ｓｏｕｔｈ Ｉｔａｌｙ Ｓｏｌａｒ １ Ｓ．ｒ．ｌ公司拥有该电站的全部合法手续，包括租约、建筑许可证、开垦许可证以及并网的预定承诺等，该电站全部为地面系统，规模为２８ＭＷ。

四、本次收购的主要内容

Ｓｏｕｔｈ Ｉｔａｌｙ Ｓｏｌａｒ １ Ｓ．ｒ．ｌ公司负责完成电站的部分基础设施。本次转让费用约为９８０万欧元（估算方式：包括完成转换站、变电站、电缆网等基础工程后，按总规模在２８ＭＷ的框架下计算），最终转让费用按实际装机容量确定；上述款项将根据电站建设进度分期支付。

公司全资子公司香港超日太阳能科技股份有限公司取得该电站项目所有权后，将尽快进行建设，其中，所需太阳能组件均由本公司提供，其余资金通过意大利当地银行或其他方式筹措解决，预计在今年四季度可建设完成发电。公司将根据本电站的建设进度披露后续公告。

本次收购全部采用公司自有资金。

五、收购、出售资产的目的、对公司的影响和存在的风险

本次交易的目的及影响：经初步测算，电站建设完成后，预计电站净资产收益率约为１０％以上，国外太阳能市场的开发和相关投资，是公司全资子公司香港超日太阳能科技股份有限公司的主营业务，将为公司开辟新的利润增长点、寻找新的销售模式产生积极的、深远的意义。

本次交易的风险：本次交易完成后，如果公司无法在年底前完成该电站建设，则有可能面临补贴下调的风险，公司本次投资将无法达到预期收益。

六、其他

本次收购事项双方尚须按协商结果签订转让协议，相关事项公司董事会将另行披露。

七、备查文件

第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司

董事会

２０１１年１０月２１日

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－０９８

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于新增２０１１年度对全资子公司超日香港下设

电站项目子（孙）公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（２００５）１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）董事会根据２０１１年公司整体生产经营计划和资金需求情况，提出了新增２０１１年度对全资子公司超日香港下设电站项目子（孙）公司（以下简称 “电站项目公司”）提供担保额度的议案，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

２０１１年３月１８日，公司２０１０年年度股东大会审议通过了对上海超日（洛阳）太阳能有限公司提供不超过８０，０００万元人民币担保额度，对上海超日（九江）太阳能有限公司提供不超过２０，０００万元人民币担保额度，合计担保额度为不超过１００，０００万元人民币。（详见《关于２０１１年度对子公司提供担保额度的公告》，公告编号２０１１－０３０）

２０１１年５月６日，公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过了对上海超日国际贸易有限公司提供不超过１５，０００万元人民币担保额度，对上海卫雪太阳能科技有限公司提供不超过１５，０００万元人民币担保额度，新增合计担保额度为不超过３０，０００万元人民币。（详见《关于新增２０１１年度对子公司提供担保额度的公告》，公告编号２０１１－０４４）

２０１１年９月１３日，公司２０１１年第五次临时股东大会审议通过了对香港超日太阳能科技股份有限公司提供不超过５０，０００万元人民币担保额度，对西藏日喀则市超日国策太阳能应用有限责任公司提供不超过２０，０００万元人民币担保额度；并增加２０１１年度对超日国贸提供担保额度４５，０００万元人民币，对超日国贸年度合计提供最高担保额度增加为６０，０００万元人民币。（详见《关于新增２０１１年度对子公司（香港超日、西藏超日）提供担保额度的公告》，公告编号２０１１－０７５；《关于增加２０１１年度对子公司（超日贸易）提供担保额度的公告》，公告编号２０１１－０８２）

二、本次担保情况

公司本年度为了应对光伏市场变化，提高企业盈利能力，积极投身于电站工程项目。公司设立了香港超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“超日香港”）用以开拓海外太阳能电站市场、投资海外太阳能电站项目。为了方便海外电站建成以后的管理、运营及转让，超日香港投资建设海外电站存在两种经营模式，第一，超日香港直接投资设立电站项目公司；第二，超日香港按不同地区和合作客户设立地区项目投资公司（如Ｃｈａｏｒｉ Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．à ｒ．ｌ．、ＣＨＡＯＲＩ ＳＯＬＡＲ ＵＳＡ， ＬＬＣ．、ＣＳ ｓｏｌａｒ Ｐｒｏｊｅｃｔ ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＡＧ等），再由地区项目投资公司投资设立电站项目公司。（本次担保对象为由超日香港直接设立或由地区项目投资公司设立的电站项目公司）

现为了持续有效地推进公司电站工程发展战略，开辟太阳能组件的全新销售渠道，根据超日香港下设电站项目公司的整体规划和实际经营发展需要，公司拟新增２０１１年度对电站项目公司提供不超过２１０，０００万元人民币担保额度。

１．具体担保对象和提供的担保额度表： （单位：人民币万元）

２．担保期限及相关授权

上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起１２个月。

从提请股东大会自通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

３．担保事项的审批程序

本事项已经第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需要提交公司股东大会审议批准后实施。

三、担保对象及相关公司基本情况

１．为方便海外电站建成以后的管理、运营及转让，超日香港投资建设海外电站时，存在两种运营模式，第一，超日香港直接设立电站项目公司，第二，超日香港按不同地区和合作客户再设立项目投资公司，由各地区项目投资公司设立电站项目公司。本次担保对象为上述电站项目公司，电站项目公司将随电站项目正式启动时投资设立。（公司将根据电站项目的进展情况履行必要审批程序并披露后续公告。）

２．香港超日太阳能科技股份有限公司

注册资本：８８００万欧元

法人代表：倪开禄

成立时间：２０１１年１月２５日

注册地址：Ｕｎｉｔ Ｅ， １５／Ｆ， Ｃｈｅｕｋ Ｎａｎｇ Ｐｌａｚａ ２５０ Ｈｅｎｎｅｓｓｙ Ｒｏａｄ， Ｗａｎｃｈａｉ Ｈｏｎｇｋｏｎｇ．

经营范围：经营太阳能电站项目投资业务

经营状况：超日香港为公司在２０１１年新设立的全资子公司，该公司的主要作用为开拓海外太阳能电站市场、投资海外太阳能电站项目。截止２０１１年９月３０日，超日香港已投资设立了Ｃｈａｏｒｉ Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．à ｒ．ｌ．和ＣＨＡＯＲＩ ＳＯＬＡＲ ＵＳＡ， ＬＬＣ．（详见公告２０１１－０２６《关于对外投资设立Ｃｈａｏｒｉ Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．à ｒ．ｌ．的公告》和公告２０１１－０７２《关于对外投资设立ＣＨＡＯＲＩ ＳＯＬＡＲ ＵＳＡ， ＬＬＣ．的公告》）

３．本次相关地区项目投资公司为投资建设欧洲电站项目的Ｃｈａｏｒｉ Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．à ｒ．ｌ．（详见前述公告２０１１－０２６）

四、担保的目的和风险评估

１．２０１１年上半年以来，全球光伏市场情况极其复杂，虽然光伏行业前景整体看好，全年装机容量仍将保持增长，但太阳能组件市场在短期内受各国政策引导的影响，产业链各环节因供求关系导致价格波动较大。公司为了打破组件生产销售的僵局，摆脱企业间低层次的价格竞争，提升企业整体盈利能力；正积极投身于终端市场，不断寻找合作伙伴投资建设太阳能电站。

按照太阳能电站工程项目的行业惯例，大部分的项目资金来自于银行贷款，本次对电站项目公司提供担保额度即为取得电站项目的银行贷款用。

２、公司本次新增提供担保额度的对象为超日香港下设的具体电站项目公司，其所涉及的电站工程项目系公司日常经营业务，担保所取得的贷款仅为电站工程建设作用，不存在行业非系统性风险。公司在担保期内拥有对电站项目公司经营控制权，有能力对经营管理风险进行控制。项目投资公司的合资对方也将按投资比例提供反担保措施，财务风险处于公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）相违背的情况。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：本次新增２０１１年度对全资子公司超日香港下设项目子（孙）公司提供担保额度的事项，主要是为了满足未来电站项目公司的实际经营发展需要。公司本次新增提供担保额度的对象为超日香港下设的具体电站项目公司，其所涉及的电站工程项目系公司日常经营业务，担保所取得的贷款仅为电站工程建设作用，不存在行业非系统性风险。公司在担保期内拥有对电站项目公司经营控制权，有能力对经营管理风险进行控制。项目投资公司的合资对方也将按投资比例提供反担保措施，财务风险处于公司可控制范围内。未损害公司及股东的利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）相违背的情况。我们同意公司新增２０１１年度对电站项目公司提供不超过２１０，０００万元人民币担保额度。同意在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。本议案还需经股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１１年９月３０日，公司对下属子公司累计担保额为９２，０００万元，上述担保数额占公司最近一期经审计净资产（２０１０年１２月３１日）的比例为：２９．９９％。

截至２０１１年９月３０日，股东大会授权的对子公司担保额度合计为２４５，０００万元。本议案如经股东大会审议通过后，对子公司提供担保额度合计为４５５，０００万元。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

七、备查文件

第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司

董事会

２０１１年１０月２１日