证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２１０ 证券简称：飞马国际 公告编号：２０１１－０３５

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于２０１１年１０月１０日以电子邮件形式发出，并于２０１１年１０月２０日以通讯和现场结合方式在公司２６楼会议室召开，应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人。会议由董事长黄固喜先生主持。

　　本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　１、 审议通过了《２０１１年第三季度报告》

　　《２０１１年第三季度报告》全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：９ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对

　　２、审议通过了《关于聘请国信证券股份有限公司担任公司代办股权转让主办券商的议案》

　　根据深圳证券交易所《内部控制规则落实情况自查表》，公司未能在上市后六个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。为完善公司治理，现授权公司管理层与国信证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》。

　　表决结果：９ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对

　　特此公告。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十二日

　　证券代码：００２２１０ 证券简称：飞马国际 公告编号：２０１１－０３６

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于２０１１年１０月１０日以电子邮件形式发出，并于２０１１年１０月２０日在公司２６楼会议室以现场会议形式召开。公司应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。

　　本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

　　１、审议通过了《２０１１年第三季度报告》

　　监事会审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的《２０１１年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：３ 票同意，０票弃权，０票反对

　　特此公告。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年十月二十二日

　　证券代码：００２２１０ 证券简称：飞马国际 公告编号：２０１１－０３７

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　关于控股股东所持股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１１年１０月２０日接到控股股东广州市飞马运输有限公司（以下简称“广州飞马”）通知，获悉广州飞马因其业务发展需要，将其所持有的本公司１５００万股无限售流通股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，其中７５０万股为广州飞马向杭州银行股份有限公司深圳南山支行申请的委托贷款提供担保；另外７５０万股为广州飞马向平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行申请的综合授信提供担保。

　　上述广州飞马所持有的本公司１５００万股股份已于２０１１年１０月１９日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别办理了股份质押登记手续，股份质押期限从２０１１年１０月１９日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。

　　截至本公告日，广州飞马共持有本公司股份１９，０９７．０６万股，占本公司总股本的６２．４１％。本次质押的１５００万股占本公司总股本的４．９０％，累计质押数量为６，７００万股，占本公司总股本的２１．９０％。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司承诺履行有关信息披露业务。

　　特此公告。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十二日