证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５１６ 证券简称：开元投资 公告编号：２０１１－０３３

　　西安开元投资集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安开元投资集团股份有限公司董事会于２０１１年７月１５日以书面方式发出召开公司第八届董事会第二十二次会议的通知，并于２０１１年７月２６日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由王爱萍董事长主持。

　　经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

　　１、通过公司《２０１１年第三季度报告》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

　　２、审议通过《关于进行证券投资的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

　　为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增强公司盈利能力，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，决定以不超过人民币５，０００ 万元自有资金进行证券投资。

　　具体内容详见２０１１年１０月２２日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于证券投资的公告》。

　　３、审议通过公司《证券投资管理制度》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

　　内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　西安开元投资集团股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十二日

　　证券代码：０００５１６ 证券简称：开元投资 公告编号：２０１１－０３４

　　西安开元投资集团股份有限公司

　　关于证券投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、证券投资情况概述

　　１、投资目的：拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增强公司盈利能力，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，以部分自有资金用于证券投资。

　　２、投资额度：以不超过人民币５，０００ 万元（占公司 ２０１０ 年度经审计净资产的４．６８％）自有资金进行证券投资。投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资５，０００万元以内，在本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。

　　３、投资方式及范围：由公司开立证券账户和资金账户，在证券交易场所进行新股申购、公开及非公开发行股票认购、证券（含股票、基金、债券等）二级市场交易等。

　　４、投资期限：自公司董事会会议审议通过之日起三年内。

　　５、证券投资负责部门：

　　负责部门：公司证券管理部

　　负责人：证券事务代表

　　二、证券投资的资金来源

　　证券投资资金为公司自有资金，资金来源合法合规。

　　三、审批程序

　　本次证券投资已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，不需提交股东大会审议。

　　四、证券投资对公司的影响

　　公司运用自有资金，根据公司制定的内控制度《证券投资管理制度》的规定，使用自有独立的证券账户进行证券投资业务，有利于提高公司自有资金的使用效率及收益，提升公司的整体业绩。此次投入资金５，０００万元，金额较小，不会影响公司及控股子公司的正常业务发展。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　此次公司进行证券投资存在一定的投资风险，为此公司专门制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面作出了详细规定，可以有效防范投资风险。同时公司将加强证券市场分析和调研，认真执行内部有关管理制度，严格控制投资风险。

　　六、独立董事关于公司证券投资的独立意见

　　公司全体独立董事就公司进行证券投资事项发表如下独立意见：

　　公司制定的证券投资内部控制制度，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。我们认为公司进行证券投资符合有关法律法规及深圳证券交易所的规定，符合公司证券投资内部控制制度，决策程序合法合规；公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，以自有资金不超过５，０００万元进行证券投资业务，可以拓宽公司投资渠道，提高公司资金利用率，对公司及控股子的正常业务开展不会产生不良影响。同意公司以自有资金不超过５，０００万元进行证券投资业务，并严格按照公司《证券投资管理制度》的规定执行。

　　七、备查文件

　　１、本公司第八届董事会第二十四次会议决议；

　　２、独立董事关于证券投资的独立意见；

　　３、《证券投资管理制度》。

　　特此公告。

　　西安开元投资集团股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十二日