证券时报多媒体数字报

　　股票代码：６０１７２７ 股票简称：上海电气 编号：临２０１１－０２５

　　上海电气集团股份有限公司

　　董事会三届十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１０月２１日召开了公司董事会三届十次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事９人，实际参加表决的董事９人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议：

　　一、公司２０１１年第三季度报告

　　二、关于上海电气集团股份有限公司收购上海通用机械（集团）有限公司所持上海凯士比泵有限公司２０％股权的议案

　　同意公司收购上海电气（集团）总公司所属上海通用机械（集团）有限公司所持上海凯士比泵有限公司（以下简称“凯士比公司”）２０％股权。

　　以凯士比公司截止２０１０年１２月３１日经评估的净资产人民币６２５，６７２，２９１．１７元为基础，本次股权转让价格为人民币１２５，１３４，４５８．２３ 元。

　　与本次关联交易有关的关联董事徐建国先生、黄迪南先生、徐子瑛女士已回避表决。

　　公司三位独立非执行董事均认为，本次关联交易按一般商业条款达成，并采取必要的风险控制措施，符合公司和股东的权益，对公司股东而言公平合理。

　　本次关联交易金额未达到上海证券交易所上市规则披露标准，本次关联交易具体内容敬请详见公司同日在香港联合交易所发布的Ｈ股关联交易公告。

　　特此公告。

　　上海电气集团股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年十月二十一日

　　证券代码：６０１７２７ 证券简称：上海电气 编号：临２０１１－０２６

　　上海电气集团股份有限公司

　　监事会三届六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１０月２１日召开了公司监事会三届六次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事５人，实际参加表决的监事５人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议：

　　一、 公司２０１１年第三季度报告。

　　二、监事会对公司２０１１年第三季度报告的书面审核意见为：

　　１、公司２０１１年第三季度报告中所包含的信息真实反映了公司２０１１年第三季度的财务状况和经营成果。

　　２、公司编制２０１１年第三季度报告的程序和公司三届十次董事会会议审议通过之季报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

　　３、公司２０１１年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。

　　４、未发现参与公司２０１１年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、关于上海电气集团股份有限公司收购上海通用机械（集团）有限公司所持上海凯士比泵有限公司２０％股权的议案

　　同意公司收购上海电气（集团）总公司所属上海通用机械（集团）有限公司所持上海凯士比泵有限公司（以下简称“凯士比公司”）２０％股权。

　　以凯士比公司截止２０１０年１２月３１日经评估的净资产人民币６２５，６７２，２９１．１７元为基础，本次股权转让价格为人民币１２５，１３４，４５８．２３ 元。

　　本议案构成关联交易，关联监事董鑑华先生回避表决。

　　特此公告。

　　上海电气集团股份有限公司监事会

　　二Ｏ一一年十月二十一日