证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2011-033

　　无锡百川化工股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　无锡百川化工股份有限公司（以下简称"公司"） 2011年第二次临时股东大会于2011年10月21日上午9:30时在兴澄大饭店三楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议股东（或委托代理人）共10名，代表股份9506.3131万股，占公司总股本72.18%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　本次会议由公司董事长郑铁江先生主持，董事、监事、高级管理人员列席了会议。江苏世纪同仁律师事务所指派律师阚赢出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

　　一、《关于百川化工（如皋）有限公司投资醇醚项目的议案》

　　同意9506.3131万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　二、《关于银行授信融资额度文件和借款融资文件授权事宜的议案》

　　同意9506.3131万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　三、《关于为百川化工（如皋）有限公司在中国银行股份有限公司如皋支行2.5亿元的综合授信提供担保的议案》

　　同意9506.3131万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、风险提示

　　上述项目投资建设需要一个过程，经济效益测算是根据目前的市场状况、产品价格进行的合理预测，未来项目实际效益受投资进度、市场环境等多因素影响，请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、无锡百川化工股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议

　　2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　无锡百川化工股份有限公司董事会

　　2011年10月21日

　　证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2011-034

　　无锡百川化工股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡百川化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2011年10月21日上午10:30时在兴澄大饭店三楼会议室召开。会议通知已于2011年10月10日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于审议《2011年第三季度报告》的议案

　　《2011年第三季度报告》全文详见2011年10月24日"巨潮资讯网"（ http://www.cninfo.com.cn/）。《2011年第三季度报告》正文详见2011年10月24日"巨潮资讯网"（ http://www.cninfo.com.cn/）及《证券时报》、《上海证券报》。

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　二、关于百川化工（如皋）有限公司成立董事会、监事会，并修改百川化工（如皋）有限公司章程的议案

　　公司委派郑铁江、赵红伟、马阳升、李勋波、曹彩娥、陈慧敏、徐亚莉任百川化工（如皋）有限公司董事，委派徐卫、刘炎明任百川化工（如皋）有限公司监事 ，并修改百川化工（如皋）有限公司章程。

　　上述人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、关于委派公司财务总监曹彩娥兼任百川化工（如皋）有限公司财务总监的议案

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　四、关于百川化工（如皋）有限公司变更经营范围的议案

　　百川化工（如皋）有限公司原经营范围：

　　许可经营项目：危险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛生产、销售）

　　一般经营项目：化工产品生产（偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸钠、双三羟甲基丙烷、甲酸钠生产、销售）

　　变更为：

　　许可经营项目：危险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛生产、销售）；危险化学品的销售（按许可证所列项目经营）。

　　一般经营项目：化工产品生产（偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸钠、双三羟甲基丙烷、甲酸钠生产、销售）；化工原料（ 不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　无锡百川化工股份有限公司董事会

　　2011年10月21日