证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议２０１１年１０月１１日以电子邮件和电话方式发出会议通知，于２０１１年１０月２１日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事９名，实际参加表决的董事９名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。参加表决的董事经过认真审议，作出了以下决议：

　　一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司２０１１年第三季度报告》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司２０１１年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《武汉凡谷电子技术股份有限公司２０１１年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　二、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司总工程师的议案》；

　　经公司总经理王丽丽女士提名，董事会提名委员会审核，同意聘任段毅先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。段毅先生的简历见附件。

　　独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十月二十二日

　　附件：段毅先生简历

　　段毅先生，１９５０年生，本科学历，正高职高级工程师，１９９７年获国务院自然科学政府特殊津贴，曾供职于武汉中原电子集团公司，历任设计室副主任、主任、中原电子信息公司总工程师等职务，多次获得部、省级科技进步奖。

　　段毅先生２００５年进入本公司，曾被公司第二届董事会聘任为公司总工程师，于２００９年２月１９日任期届满离任。离任公司总工程师后，段毅先生接受委派，出任公司之全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司总工程师至今。段毅先生在离任公司总工程师期间未买卖公司股票，其离任时未持有公司股票，现时亦未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。段毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。