证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７１１ 证券简称：天伦置业 公告编号：２０１１－０１６

黑龙江天伦置业股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于２０１１年１０月１０日以电话或传真方式发出会议通知，会议于１０月２０日在公司会议室召开，应到董事７人，实到董事７人，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议由董事长许环曜先生主持，审议通过了如下事项：

一、公司２０１１年第三季度报告（７票同意、０票反对、０票弃权）

二、贷款事项（７票同意、０票反对、０票弃权）

公司获得深圳发展银行广州分行信源支行授信额度六千五百万元，期限一年，公司以广州天誉花园五楼物业资产提供抵押。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二Ｏ一一年十月二十二日

证券代码：０００７１１ 证券简称：天伦置业 公告编号：２０１１—０１７

黑龙江天伦置业股份有限公司

２０１１年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间： ２０１１年１月１日—２０１１年１２月３１日

２．预计的业绩：同向上升

二、业绩预告预审计情况

未经审计。

三、业绩变动原因说明

公司全资子公司广州润龙房地产有限公司于２０１１年４月将所持河南新景致房地产有限公司７０％股权全部转让，形成投资收益２２１８．７１万元，导致公司２０１１年业绩较２０１０年发生大幅变动。

四、其他相关说明

无

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

２０１１年１０月２２日