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证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2011-035 广东伊立浦电器股份有限公司关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告 2011-10-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2011年10月20日,广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2011年10月14日以邮件方式送达。出席会议的董事应到9人,实际出席董事9人,公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议: 一、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2011年第三季度报告及财务报表的议案》 2011年第三季度报告全文的详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2011年第三季度报告正文的详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。 二、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<子公司管理办法>的议案》 详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》 详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 广东伊立浦电器股份有限公司 董事会 二〇一一年十月二十二日 本版导读:
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