证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６６５ 证券简称：武汉塑料 公告编号：２０１１－０２７

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　第七届第十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于２０１１年１０月１０日以电邮和传真方式向全体董事发出了关于召开第七届第十八次董事会通知，会议于２０１１年１０月２０日以通讯表决方式召开，公司现有董事１１人，参加表决董事１１人，会议符合《公司法》和公司章程的规定。经各位董事审议，全票通过了以下议案：

　　一、审议关于公司为全资子公司武汉神光模塑有限公司提供保证担保的议案。

　　武汉塑料工业集团股份有限公司为公司全资子公司武汉神光模塑有限公司提供的担保贷款２０００万元即将到期，鉴于武汉神光模塑有限公司经营发展需要，武汉神光模塑有限公司拟向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请２０００万元流动资金贷款，并由公司提供保证担保，担保期限一年。

　　本次担保事项需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过后方可生效。

　　公司独立董事发表独立意见如下：

　　公司为全资子公司武汉神光模塑有限公司向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请的２０００万元人民币借款提供保证担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。

　　二、审议关于公司２０１１年第３季度报告。

　　三、审议关于公司召开２０１１年第三次临时股东大会的议案。

　　详情请见刊登在 ２０１１年１０月２２日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上的《关于召开武汉塑料工业集团股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　武汉塑料工业集团股份股份有限公司

　　董事会

　　二０一一年十月二十二日

　　证券代码：０００６６５ 证券简称：武汉塑料 公告编号：２０１１－０２８

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉塑料工业集团股份有限公司定于２０１１年１１月８日（星期二）召开２０１１年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　１、召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

　　２、会议时间：２０１１年１１月８日（星期二）上午九点三十分

　　３、会议地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道１５６号武塑工业园１号楼会议室

　　４、召开方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　（１）凡是２０１１年１１月１日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事及部分高级管理人员；

　　（３）见证律师。

　　（二）会议审议事项

　　审议关于公司为全资子公司武汉神光模塑有限公司向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请贷款２０００万元人民币提供保证担保的议案。

　　上述事项已经七届十八次董事会（详情见２０１１年１０月２２日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网）审议通过。

　　（三）会议登记办法

　　１、请符合上述条件股东或代理人于２０１１年１１月３日至１１月４日（９：３０～１６：３０）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司公共关系及法务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

　　２、登记地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道１５６号武塑工业园１号楼公共关系及法务部。

　　（四）其他事项

　　１、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　２、联系方式：

　　公司地址：武汉市经济技术开发区沌阳大道１５６号武塑工业园１号楼（邮政编码：４３００５６）

　　联系人：王琳

　　电话：０２７－５９４０５２１５ 传真：０２７－５９４０５２１０

　　特此公告

　　武汉塑料工业集团股份股份有限公司

　　董事会

　　二０一一年十月二十二日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉塑料工业集团股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东代码：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：０００６６５ 股票简称：武汉塑料 公告编号：２０１１－０３０

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司于２０１１年１０月２０日以通讯表决方式召开了七届十八次董事会，本次会议应参加表决董事１１名，实际表决董事１１名，符合《公司法》和公司章程的规定，各位董事经过认真审议，全票通过了《关于公司为武汉神光模塑有限公司向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请贷款２０００万元人民币提供保证担保的议案》，具体内容如下：

　　公司曾于２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《公司为神光模塑有限公司向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请２０００万元流动资金贷款提供担保的议案》，现一年期限已满，为缓解其资金压力，保障正常经营生产，武汉神光模塑有限公司向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请２０００万元流动资金贷款，并由公司提供保证担保，担保期限一年。

　　由于本次单笔担保金额已经超过公司最近一期经审计净资产的１０％，根据《公司章程》的规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。本次担保不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　１．武汉神光模塑有限公司

　　成立日期：１９９６年７月８日

　　注册地点：武汉经济技术开发区工业区２ＭＡ－５地

　　法定代表人：王承超

　　注册资本：人民币７０００万元

　　主营业务：开发、生产、销售塑料模具。

　　本公司持有武汉神光模塑有限公司１００％股权。

　　主要财务状况：

　　２０１０年１２月３１日，武汉神光模塑有限公司资产总额２７，１１８．８７万元，负债总额１９６５２．４２万元，净资产７４６６．４５万元，营业收入７２７２１．０２万元，利润总额５８１．１万元，净利润５１４．５９万元。

　　２０１１年９月３０日，武汉神光模塑有限公司资产总额１７２２３．５３万元，负债总额９５３２．４０万元，净资产７６９１．１３万元，营业收入２４１０４．７５万元，利润总额５４４．３９万元，净利润４２９．７６万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项待提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，公司会根据协议签订的进展情况及时披露相关信息。

　　四、董事会意见

　　１．介绍提供担保的原因。

　　公司曾于２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《公司为神光模塑有限公司向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请２０００万元流动资金贷款提供担保的议案》，现一年期限已满，鉴于武汉神光模塑有限公司经营发展需要，武汉神光模塑有限公司向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请２０００万元流动资金贷款，并由公司提供保证担保，担保期限一年。

　　２．董事会本着审慎原则，在决议前审阅了武汉神光模塑有限公司的财务报表，认为该公司的资信状况良好，担保风险小，本次担保不会损害公司利益。

　　３、独立董事意见：公司为全资子公司武汉神光模塑有限公司拟向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请的２０００万元人民币借款提供保证担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止 ２０１１年１０月２０日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币２０００万元，占公司最近一期经审计净资产的１３．１１％。公司目前没有逾期担保。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次担保事项不涉及反担保，且履行了必要的决策程序，不会对公司及其控股子公司的生产经营产生不利影响。

　　七、其他

　　担保公告首次披露后，公司会及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　董事会

　　二０一一年十月二十二日