证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０２９ 证券简称：七匹狼 公告编号：２０１１－０３６

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建七匹狼实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于２０１１年１０月１７日以电子邮件形式发出，并于２０１１年１０月２０日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

　　一、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了公司《福建七匹狼实业股份有限公司２０１１年第三季度报告》。

　　季报全文详见巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），季报正文详见巨潮网以及２０１１年１０月２２日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司２０１１ 年第三季度报告》。

　　二、以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于委托关联法人店务通（福建）货架制造发展有限公司加工定做家具及配件的议案》，同意公司委托关联法人店务通（福建）货架制造发展有限公司加工定做总额人民币３０００万元左右的七匹狼家具及配件。

　　三名关联董事实施了回避表决。本次关联交易获得本公司独立董事事前认可并对此出具独立意见。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年１０月２２日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关联交易公告》，以及巨潮网《福建七匹狼实业股份有限公司独立董事对公司关联交易的独立意见》】。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司董事会

　　２０１１ 年１０月２２日

　　证券代码：００２０２９ 证券简称：七匹狼 公告编号：２０１１－０３７

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建七匹狼实业股份有限公司第四届监事会第十次会议通知于２０１１年１０月１７日以电子邮件形式发出，并于２０１１年１０月２０日上午以通讯表决形式召开。全部３名监事参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

　　一、以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了公司《福建七匹狼实业股份有限公司２０１１年第三季度报告》。

　　发表审核意见如下：董事会编制的福建七匹狼实业股份有限公司２０１１年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三季报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），三季报正文详见巨潮网以及２０１１年１０月２２日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司２０１１ 年第三季度报告》

　　二、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于委托关联法人店务通（福建）货架制造发展有限公司加工定做家具及配件的议案》，同意公司全资子公司厦门七匹狼委托关联法人店务通（福建）货架制造发展有限公司加工定做总额人民币３０００万元左右的七匹狼家具及配件。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年１０月２２日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关联交易公告》】。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司监事会

　　２０１１ 年１０月２２日

　　证券代码：００２０２９ 证券简称：七匹狼 公告编号：２０１１－０３８

　　福建七匹狼实业股份有限公司关联交易公告

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、关联交易概述

　　公司于２０１１年１０月２０日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于委托关联法人店务通（福建）货架制造发展有限公司加工定做家具及配件的议案》，公司全资子公司厦门七匹狼服装营销有限公司（以下简称厦门七匹狼）决定向店务通（福建）货架制造发展有限公司（以下简称店务通）定做家具及配件３０００万元左右。上述关联交易系公司及厦门七匹狼正常生产经营所需。

　　鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为本公司实际控制人，属关联董事，回避上述议案的表决。会议经非关联董事认真审议，以６ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果获得通过，并于２０１１年１０月２０日和店务通签订《七匹狼家具加工订做合同》。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　１、关联人基本情况

　　店务通（福建）货架制造发展有限公司成立于２００６年１１月１４日，住所为石狮市石湖工业区日鑫工业园，法定代表人为蔡文艺，注册资本及实收资本均为人民币１０００万元，公司类型为有限责任公司，其经依法登记的经营范围为：生产货架、货架配件、办公用品、家俱及其相关的安装服务（经营范围凡涉及法律法规规定应报经有关部门审批许可的项目，未获批准许可或超过许可期限不得经营）。该公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

　　２、与本公司关联关系

　　厦门七匹狼系本公司和上海七匹狼实业有限公司共同投资，上海七匹狼实业有限公司为公司全资子公司，所以公司直接或间接拥有厦门七匹狼１００％权益。

　　店务通系七匹狼控股集团股份有限公司之控股子公司，七匹狼控股集团股份有限公司持有其５１％股权。

　　七匹狼控股集团股份有限公司为福建七匹狼集团有限公司之控股子公司，福建七匹狼集团有限公司持有本公司４０．７１％股份，为本公司控股股东；本公司董事周少雄、周少明、周永伟及其配偶持有福建七匹狼集团有限公司９５％股权，为本公司实际控制人。

　　店务通与本公司隶属于同一实际控制人，为本公司关联法人。

　　三、关联交易主要内容

　　厦门七匹狼委托店务通（福建）货架制造发展有限公司加工定做七匹狼家具、配件３０００万元左右，具体产品、数量、交货期限、质量标准以公司每次订单为准，按照订单数量以及合同预先确定的单价结算总价，店务通提供的产品及配件的价格不得高于其他供应商所提供的同类产品及配件的价格。双方每月进行发货对帐，厦门七匹狼在对帐完毕后三个月内付款。产品知识产权归公司所有。协议自双方签订之日起生效。

　　截至２０１１年９月３０日，本年度公司及控股子公司共向店务通（福建）货架制造发展有限公司订做七匹狼家具及配件人民币２，３０８．３１万元，其中人民币２，３０８．３１万元已在公司第四届董事会第四次会议履行审批及披露程序。本次新增的３０００万元左右不包含在内。

　　四、进行关联交易的必要性、合理性和对公司的影响

　　随着经营业绩的快速发展以及终端网点的迅速扩张，七匹狼需要及时采购相应的家具及店务设备。店务通近年来加强了店务家具的生产研发，推出具有针对性的店务家具服务和匹配方案。本次交易定价按照公开、公平、公正原则，依据公司竞标价格最终确定。

　　本次关联方交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司及厦门七匹狼的独立性没有受到影响，公司及厦门七匹狼主要业务不因此类业务而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事的意见

　　此项关联交易通过沟通已事先获得公司独立董事齐树洁先生、唐予华先生、戴亦一先生、王志强先生的认可。对本次关联交易，独立董事发表独立意见认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；关联交易均按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　六、备查文件目录

　　１、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　２、《七匹狼家具加工订做合同》；

　　３、公司独立董事关于该关联交易的独立意见。

　　特此公告

　　福建七匹狼实业股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２２日