证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２３１ 证券简称：奥维通信 公告编号：２０１１－０２８

　　奥维通信股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于２０１１年１０月２１日上午九点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于２０１１年１０月１１日以专人传递及电子邮件的方式发出。应出席本次会议的董事为５名，实际出席董事５名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以５票赞成、０票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《奥维通信股份有限公司２０１１年第三季度报告及摘要》；

　　二、会议以５票赞成、０票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于推迟公司董事会换届选举的议案》。

　　鉴于董事会董事候选人的推荐工作尚未完成，故推迟公司第二届董事会换届选举工作。公司高管人员的聘任期与本届董事会任期一致。在换届完成之前，第二届董事会全体董事及高级管理人员依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

　　特此公告。

　　奥维通信股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十二日

　　证券代码：００２２３１ 证券简称：奥维通信 公告编号：２０１１－０２９

　　奥维通信股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于２０１１年１０月２１日上午１０：３０分在公司五楼会议室召开。本次会议的通知已于２０１１年１０月１１日以专人送达及电子邮件的方式发出。应出席本次会议的监事为３人，实际出席监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席杜安顺先生主持，经与会监事认真的讨论和审议，会议审议通过以下议案：

　　一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《奥维通信股份有限公司２０１１年第三季度报告及摘要》，同时对公司２０１１年第三季度报告及摘要发表如下审核意见：

　　１、公司２０１１年第三季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及公司《章程》的各项规定；

　　２、公司２０１１年第三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；

　　３、公司２０１１年第三季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于推迟公司监事会换届选举的议案》。

　　鉴于因公司董事会换届选举延期进行，因此监事会换届选举工作同步延期。在换届选举完成之前，第二届监事会监事依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事职务。

　　特此公告。

　　奥维通信股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年十月二十二日