证券时报多媒体数字报

　　证券代码：２０００５４ 证券简称：建摩Ｂ 公告编号：２０１１－０４８

　　重庆建设摩托车股份有限公司

　　２０１１年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　重庆建设摩托车股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会于２０１１年１０月２１日９：３０时在公司１０２楼一会议室以现场投票方式召开，到会股东和股东代表共４人，代表股份３５，５７８．４８万股，占公司有表决权总股份７４．５１％。其中外资股股东１人，代表股份２８．４８万股，占公司外资股股东（流通股股东）表决权股份总数０．２４％；关联股东代表的股份数３３，９６２．５万股，占股本总额７１．１３％；非关联股东代表的股份数１，６１５．９８万股，占股本总额３．３８％。另外列席会议的有公司董事、监事、高管人员及重庆索通律师事务所马赟、徐永律师。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长李华光先生主持，大会以记名投票方式审议并通过了以下议案。

　　二、提案审议和表决情况

　　《关于新增２０１１年度日常关联交易的议案》

　　本议案关联股东中国南方工业集团公司回避了表决，有表决权股东以记名投票方式进行表决，并以１，６１５．９８万股同意， 占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权０％。

　　议案内容刊登于２０１１年８月４日《证券时报》、《香港商报》及ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次公司股东大会的全过程由重庆索通律师事务所马赟、徐永律师进行现场见证并出具了律师见证意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　重庆索通律师事务所关于重庆建设摩托车股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会的法律意见书。

　　重庆建设摩托车股份有限公司

　　二○一一年十月二十二日

　　证券简称：建摩Ｂ 证券代码：２０００５４ 公告编号：２０１１－０４９

　　重庆建设摩托车股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年１０月１０日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第六届董事会第三次会议。２０１１年１０月２１日上午，会议在公司一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事１０人，实到７人，委托３人。他们分别是李华光、吕红献、颜学钏、滕峰、唐文全、余剑锋、程源伟；董事郝琳及独立董事陈兴述、王军因公出差分别委托董事唐文全及独立董事余剑锋、程源伟对本次会议通知中所列议案代为行使同意的表决权；公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长李华光主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　一、会议审议并通过《公司２０１１年第三季度报告》（见公告编号２０１１－０５０）。表决结果为１０票同意、０票反对、０票弃权。

　　二、会议通报了《董事王锟辞职书》。（见公告编号２０１１－０５１）

　　特此公告。

　　重庆建设摩托车股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十二日

　　证券代码：２０００５４ 证券简称：建摩Ｂ 公告编号：２０１１－０５１

　　重庆建设摩托车股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于２０１１年１０月１９日收到董事王锟先生的书面辞职报告，王锟先生因工作变动，申请辞去公司董事职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。王锟先生辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。公司董事会将根据相关规定尽快提名新的董事候选人。

　　公司董事会对王锟先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　重庆建设摩托车股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月二十二日