证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００８９５ 证券简称：双汇发展 公告编号：２０１１－３６

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　１、河南双汇投资发展股份有限公司于２０１１年１０月１０日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知。

　　２、会议于２０１１年１０月２０日以现场和通讯表决的方式同时进行表决，现场会议地点在双汇大厦九楼会议室。

　　３、会议应参加表决董事６人，实际参加表决董事６人，其中罗新建、施伟、李苍箐以通讯表决方式出席会议。

　　４、会议由公司董事长张俊杰先生主持，监事列席参加了会议。

　　５、会议的召开符合《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　１、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１１年第三季度季度报告。

　　２、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

　　根据公司生产经营需要，拟对公司经营范围进行调整。具体内容如下：

　　公司原经营范围为： 畜禽屠宰，加工销售肉类食品、肉类罐头、速冻肉制品、定型包装熟肉制品（含清真食品）、水产品（鱼糜制品）、蛋制品；销售方便食品（米乐高八宝肠），生产销售食品包装，生产加工肉制品及相关产品配套原辅料，技术咨询服务，化工产品销售（不含易燃易爆危险品），食品行业的投资，销售代理，物流及其相关经营业务的配套服务。

　　拟变更为：畜禽屠宰，加工销售肉类食品、肉类罐头、速冻肉制品、定型包装熟肉制品（含清真食品）、水产品（鱼糜制品）、蛋制品、食用动物油脂（猪油）；销售方便食品（米乐高八宝肠），生产销售食品包装，生产加工销售肉制品及相关产品配套原辅料、调味料、食品添加剂、复配食品添加剂，技术咨询服务，化工产品销售（不含易燃易爆危险品），食品行业的投资，销售代理，物流及其相关经营业务的配套服务。

　　相应地，对公司章程对应条款进行修改。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　３、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

　　决定于２０１１年１１月７日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

　　三、备查文件

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年十月二十日

　　证券代码：０００８９５ 证券简称：双汇发展 公告编号：２０１１－３７

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、股东大会届次。本次股东大会为２０１１年第二次临时股东大会。

　　２、股东大会的召集人。公司董事会。公司第四届董事会第二十五次会议于２０１１年１０月２０日召开，审议通过了《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

　　３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　４、会议召开日期和时间：２０１１年１１月７日（星期一）上午１０：００。

　　５、会议召开方式：现场投票方式。

　　６、出席对象：

　　①在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１１年１１月１日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　②本公司董事、监事及高级管理人员。

　　③本公司聘请的律师。

　　７、会议地点：河南省漯河市双汇路１号双汇大厦二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　１、需提交股东大会表决的提案：《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

　　２、上述提案的具体内容刊登在２０１１年１０月２２日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　３、特别强调事项：该提案需经出席会议股东所持表决权票的三分之二以上表决通过。

　　三、会议登记办法

　　１、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

　　２、登记时间：２０１１年１１月３日—１１月４日９：００－１６：００

　　３、登记地点：河南省漯河市双汇路１号双汇大厦三层公司证券部

　　４、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联系电话：（０３９５）２６７６５３０、２６７６１５８

　　传 真：（０３９５）２６９３２５９

　　邮政编码：４６２０００

　　联 系 人：梁永振

　　２、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　五、备查文件

　　１、公司第四届董事会第二十五次会议决议。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年十月二十日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会并行使表决权。

　　委托人姓名（签字或盖章）： 受托人姓名：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托权限：

　　委托日期：