证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　吉林永大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第二次临时董事会会议于2011年10月21日上午9:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2011年10月18日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长吕永祥先生主持，会议应到董事9名，现场出席董事9名； 全体监事及其他高级管理人员列席了会议；此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　《关于具体执行2009年第一次临时股东大会决议--<关于发行人将部分募集资金投资项目的实施方式由"发行人直接进行建设"更改为"通过增资全资子公司进行建设"的议案>的议案》。

　　2009年6月15日，公司召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行人将部分募集资金投资项目的实施方式由"发行人直接进行建设"更改为"通过增资全资子公司进行建设"的议案》，本次募集资金投资项目"年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目"（总投资6,986.45万元）及"年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器和8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目"（总投资21,526.33万元）由公司以增资的方式由公司下属全资子公司吉林永大电气开关有限公司实施；经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1470号文批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票3,800万股，募集资金总额为76,000万元；依据如上股东大会决议及《吉林永大集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，现公司向吉林永大电气开关有限公司增资28,512.78万元，其中28,500万元作为注册资本，剩余12.78万元进入资本公积金，吉林永大电气开关有限公司的注册资本将增加至30,000万元。

　　本项议案同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　吉林永大集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十一日