证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于２０１１年１０月２０日下午１点３０分以通讯表决方式（传真表决）召开。本次会议由董事长许亚楠召集，会议应参加董事７人，共有６人参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　议案一：审议《公司２０１１年三季度报告全文》及正文

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案二：审议《战略规划与管理制度》

　　表决结果：６票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案三：审议《安全生产制度》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案四：审议《采购业务管理制度》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案五：审议《存货管理制度》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案六：审议《工程项目管理制度》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案七：审议《供应商评估和准入制度》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案八：审议《企业内部控制评价程序》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案九：审议《销售业务管理制度》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案十：审议《预算管理制度》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案十一：审议《运营情况分析制度》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　议案十二：审议《货币资金管理制度》

　　表决结果：６ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十一日