证券时报多媒体数字报

证券代码:000513、200513 证券简称:丽珠集团、丽珠B 公告编号:2011- 33

丽珠医药集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于２０１１年１０月２１日以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于２０１１年１０月１４日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事９人，实际参会董事９人。本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司２０１１年第三季度报告》

经与会董事认真审议，一致认为公司２０１１年第三季度报告真实、全面、客观、准确地反映了丽珠集团２０１１年１－９月份的经营情况，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》

经与会董事认真审议，一致同意公司向上海浦东发展银行珠海分行申请最高不超过人民币伍仟万元（或等值港币）的授信融资，并同意公司为下属全资子公司——丽珠集团丽珠制药厂和珠海保税区丽珠合成制药有限公司分别向上海浦东发展银行珠海分行申请的最高不超过人民币５，０００万元（或等值港币）授信融资，以及丽珠集团丽珠制药厂向永隆银行澳门分行申请的最高不超过５，５００万港元授信融资提供连带责任担保。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

２０１年１０月２２日

证券代码:000513、200513 证券简称:丽珠集团、丽珠B 公告编号:2011-35

丽珠医药集团股份有限公司

关于为控股子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１１年１０月２１日，丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”或“丽珠集团”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保的议案》（表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权），同意公司为下列控股子公司向相关银行申请的授信融资提供担保：

上述担保合计金额约为人民币１４，５０８．９０万元（外币贷款担保金额根据审议本次担保事宜的董事会会议通知发出日，中国银行发布的基准汇率＜ＨＫＤ１００＝ＣＮＹ８１．９８＞折算成人民币），占公司最近一期经审计总资产（３６６，１９９．１６ 万元）的比例约为３．９６％，占最近一期经审计净资产（２５１，７４３．８１万元）的比例约为５．７６％，本次担保不需提交公司股东大会审议批准，经公司董事会审议通过，即可实施。

二、被担保人基本情况

（一）、丽珠集团丽珠制药厂成立于１９８９年，为公司１００％控股子公司，是公司重要的化学药制剂生产基地，其基本情况如下：

注册地点：珠海市

法定代表人：朱保国

注册资本：４．４２亿元

主营业务为各类化学药制剂的生产和销售。

主要财务指标：２０１１年９月３０日，总资产１１．９８亿元，总负债３．９２亿元（其中：银行贷款总额为０．８９亿元；流动负债总额为１．８９亿元），净资产８．０６亿元；２０１１年１－９月实现营业收入５．７６亿元，利润总额１．６５亿元，净利润１．４０亿元。

（二）珠海保税区丽珠合成制药有限公司成立于１９９３年，为公司１００％控股子公司，是公司重要的头孢类抗菌素原料药生产基地，其基本情况如下：

注册地点：珠海市

法定代表人：朱保国

注册资本：１．０２亿元

经营范围：生产和销售的化学原料药、医药制剂、医药中间体、化工产品。

主要财务指标： ２０１１年９月３０日，总资产３．５３亿元，总负债２．１７亿元（其中银行贷款总额０．２４亿元，流动负债总额２．１５亿元），净资产１．３６亿元；２０１１年１－９月实现营业收入１．６７亿元，利润总额－０．３２亿元，净利润－０．２７亿元。

三、担保协议的主要内容

公司拟与上述授信银行签署的担保合同主要内容包括：

１、担保方式：连带责任保证

２、保证期间：自上述各控股子公司在与授信银行签署的授信融资协议期间内发生的贷款事项届满之日另加两年。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是为了满足上述控股子公司经营发展需要，且上述控股子公司财务状况稳定，资产状况良好，有较强的盈利和偿债能力，公司承担的担保风险在可控范围内，本次担保符合公司整体利益。

本次担保未有提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１１年９月３０日，公司及含控股子公司的对外实际担保金额约为人民币３，３４５．８６万元，无逾期担保。

六、备查文件

《丽珠医药集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司

董事会

２０１１年１０月２２日