证券时报多媒体数字报

证券代码:000028 、200028 证券简称:一致药业、一致B 公告编号:2011-25

深圳一致药业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第四次会议于2011年10月11日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2011年10月21日以通讯表决方式召开。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议:

1、审议通过了《一致药业2011年第三季度报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过了《关于2011年度公司及下属企业向大股东申请委托贷款额度并支付利息的议案》

同意本公司及子公司2011年度通过上海交通银行向大股东国药控股股份有限公司申请不超过10亿元的委托贷款额度,并以最高不超过基准利率上浮20%的利率支付利息。

关联董事回避表决。表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司向中信银行申请6000万元授信额度并安排担保的议案》

同意公司向中信银行深圳分行申请6000万元授信额度,期限壹年,由深圳致君制药有限公司提供保证担保。

截至2011年9月30日,公司的担保总额为396,400万元,占公司最近一期经审计净资产的376.67%,全部为对下属子公司的担保及子公司对一致药业的担保及子公司之间的担保,本公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。(关于公司注册发行短期融资券的内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

5、审议通过了《关于调整部分董事的议案》

卢军先生不再任董事,大股东推荐魏玉林先生为公司第六届董事会董事候选人,董事会同意提交提交公司2011年第二次临时股东大会投票表决。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十二日

附件:董事候选人简历

魏玉林先生,工商管理硕士,高级经济师、执业药师,1976年10月至1981年11月任天津市医药公司业务员;1981年12月至1984年9月任天津市河北制药厂中心化验室化验员;1984年9月至1999年1月历任中国医药集团天津医药站药品科业务员、开发区药品公司经理、副总经理、常务副总经理、党支部书记等职;1999年1月至2003年1月任中国医药集团天津公司党委书记、总经理;2003年1月至2006年3月任国药控股有限公司副总经理,其间先后兼任国药控股天津有限公司党委书记、总经理、董事长及国药集团药业股份有限公司董事;2006月年3至2009年12月任国药控股股份有限公司常务副总经理,其间先后兼任国药控股沈阳有限公司董事长、国药控股外高桥股份有限公司董事长、国药控股山西有限公司董事长、国药控股西南医药有限公司董事长、国药控股湖南有限公司董事长、深圳一致药业股份有限公司董事、国药控股浙江有限公司董事长、国药控股河南有限公司董事长、国药集团医药物流有限公司董事长、国药控股新疆药业股份有限公司董事;2008年8月至今兼任国药控股北京华鸿有限公司董事长;2009年12月至今任国药控股股份有限公司总裁、党委书记;2010年4月至今兼任北京天星普信生物医药有限公司董事长;2010年9月至今兼任御佳医疗咨询有限公司董事长;2011年1月至今兼任国药控股股份香港有限公司董事长;2011年4月至今兼任国药乐仁堂医药有限公司董事长。

证券代码:000028 、200028 证券简称:一致药业、一致B 公告编号:2011-26

深圳一致药业股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届监事会第四次会议于2011年10月11日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2011年10月21日以现场表决方式召开,会议应到监事3人,实到3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

一.监事会审议通过了《关于调整部分监事的议案》

田卫星女士不再担任监事会召集人及监事职务。大股东推荐增补崔昳昤女士为公司第六届监事会监事候选人。监事会同意提交公司2011年第二次临时股东大会投票表决。

3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二.监事列席了第六届董事会第四次会议,审核并通过了以下议案:

1.审核通过了《一致药业2011年第三季度报告》

3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.审核通过了《关于2011年度公司及下属企业向大股东申请委托贷款额度并支付利息的议案》

3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.审核通过了《关于公司向中信银行申请6000万元授信额度并安排担保的议案》

3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4.审核通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》

3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司监事会

二〇一一年十月二十二日

附件: 监事候选人简历

崔昳昤女士,MBA,工程师,1987年7月至1992年10月任上海新亚药业有限公司研究所工程师;1992年11月至1999年4月任上海新亚药业有限公司进出口部副经理 ;1999年4月至2000年7月任CO-Wealth管理顾问有限公司人事行政总监 ;2000年9月至2002年6月任上海新亚药业有限公司总经理助理 ;2002年6月至2005年10月任上药集团抗生素事业部常务副总裁、上海新亚药业有限公司总经理;2005年10月至2008年12月任中美上海施贵宝制药有限公司董事长;2008年12月至2010年12月任上药集团抗生素事业部总经理、上海新先锋药业有限公司总经理、上海新亚药业有限公司董事长;2010年12月至2011年3月任上海华氏大药房有限公司董事长;2011年3月起任国药控股股份有限公司工业发展与管理中心总监。

证券代码:000028 、200028 证券简称:一致药业、一致B 公告编号:2011-28

深圳一致药业股份有限公司

关于申请发行短期融资券的公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为降低公司融资成本、拓宽融资渠道,公司拟采用“一次注册、分次发行”的模式注册总额不超过人民币4亿元一年期短期融资券,并根据公司资金需求情况分次发行。

(一) 注册金额与发行计划

根据2010年审计报告,公司短期融资券注册规模可达到:10.52亿*40%=4.208亿。拟根据金融环境、公司日常经营需求和项目需求,在注册有效期内择机分次滚动发行。

(二) 发行期限

根据公司资金需求情况,发行期限最长为一年期。

(三) 发行利率

根据发行时市场情况而定,并遵循相关管理部门的规定。

(四) 发行银行

授权管理层在具有债务融资工具主承销业务资格的银行中选择发行银行。

(五) 募集资金用途

用于替换融资成本较高的品种、经营用资需求及项目资金需求。

(六) 发行短期融资券的目的

1. 降低公司财务费用

不同评级和期限的发行利率与从银行可取得的贷款利率相比下浮8%至50%,锁定融资成本资金。

2. 拓宽融资渠道

通过发行短期融资券,企业将进入银行间市场——中国最主要的直接债务融资市场。

(七)公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜,包括但不限于:

1.在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款,包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜;

2.聘请中介机构,办理本次短期融资券发行申报事宜;

3.签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件;

4.及时履行信息披露义务;

5.办理与本次发行短期融资券有关的其他事项;

6.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次短期融资券募集资金用于替换高成本的融资品种,满足经营用资需求及项目资金需求,不会对本公司资产负债率产生重大影响,不会对公司2011年预算产生影响。公司短期融资券的发行,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十二日

证券代码:000028 、200028 证券简称:一致药业、一致B 公告编号:2011-29

深圳一致药业股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十二日