证券时报多媒体数字报

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于2011年10月20日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋802会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2011年10月14日以电子邮件及送达方式发出。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名，其中董事桂全宏先生因工作原因请假书面授权董事张盛东先生参加会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：

　　1.审议通过了《关于公司2011年第三季度报告的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2011年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，

　　《2011年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》。

　　2.审议通过了《关于公司风险投资管理制度的议案》,表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《深圳市拓日新能源科技股份有限公司风险投资管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告！

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十一日