证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东省广告股份有限公司第二届董事会第九次会议于２０１１年１０月１４日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议由董事长戴书华先生召集，２０１１年１０月２０日以通讯方式召开。公司应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）《公司２０１１年第三季度报告》。

　　上述内容详见刊登于本公司指定信息披露报纸《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年第三季度报告摘要》（公告编号：２０１１－０３５）和在网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１１年第三季度报告全文》。

　　二、审议通过了（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）《公司关于广东证监局现场检查的整改报告》。

　　上述内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、审议通过了（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）《公司对外捐赠管理制度》。

　　上述内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　广东省广告股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１ 年１０月２０日