证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００８２３　　股票简称：超声电子 公告编号：２０１１－０２４

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于２０１１年１０月１７日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于２０１１年１０月２１日上午以通讯表决方式召开，本次董事会应有９名董事参加表决，实际参加表决董事９名，３名监事和董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

　　一、广东汕头超声电子股份有限公司２０１１年第三季度报告。（详见公告编号：２０１１－ ０２５）

　　该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

　　二、关于本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币５０００万元贷款提供信用担保的议案。（详见公告编号：２０１１－ ０２６）

　　该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

　　三、关于本公司为四川超声印制板有限公司向中国工商银行股份有限公司江油华丰支行申请流动资金贷款额度５００万元提供信用担保的议案。（详见公告编号：２０１１－０２６）

　　该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十一日

　　证券代码：０００８２３　　股票简称：超声电子 公告编号：２０１１－０２６

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　为下属控股子公司提供担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，本公司为下属控股子公司提供担保情况如下：

　　一、本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币５０００万元贷款提供信用担保情况如下：

　　１、担保情况概述

　　该项担保系本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币５０００万元贷款提供信用担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。

　　２、被担保人基本情况

　　汕头超声印制板（二厂）有限公司是本公司控股子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：莫少山；经营范围：高密度多层印制线路板；注册资本：５６５２万美元；该公司外方股东系香港汕华发展有限公司（参股２５％），不属于本公司关联方；截止２０１１年９月３０日资产总额：１０９２３６．９４万元；负债总额：５６６５６．２６万元（其中贷款总额１５０００万元，流动负债总额５６１６１．４６万元）；资产负债率：５１．８７％（本次贷款后，资产负债率为５１．８７％）；或有事项涉及金额：０万元；盈利情况：２０１１年１－９月公司实现营业收入６５７３０．７７万元，利润总额５３４３．９３万元，净利润４０６１．３９万元。

　　３、担保协议的相关主要内容

　　本公司同意为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国进出口银行广东省分行申请流动资金贷款人民币５０００万元提供信用担保，担保期限为贰年，自贷款发放之日起至该合同执行完毕为止。

　　４、关于本次担保的意见

　　汕头超声印制板（二厂）有限公司是经营情况良好、盈利能力较强的企业。２０１１年１－９月实现营业收入６５７３０．７７万元，净利润４０６１．３９万元。现因资金周转需要，该公司需向中国进出口银行广东省分行申请流动资金贷款人民币５０００万元（性质为还旧借新或借新还旧）。截止２０１１年９月３０日，该公司流动比率为０．９０、速动比率为０．６０，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。

　　由于担保对象为公司下属控股子公司，上述担保风险可控。

　　５、本公司对外担保累计情况

　　本公司不存在逾期对外担保。截止目前，累计对外担保总金额４８４７６万元（不含本次担保），占公司经审计的２０１０年末归属于上市公司股东的净资产２９．１４％。

　　二、本公司为四川超声印制板有限公司向中国工商银行股份有限公司江油华丰支行申请流动资金贷款额度５００万元提供信用担保情况如下：

　　１、担保情况概述

　　该项担保系本公司为四川超声印制板有限公司向中国工商银行股份有限公司江油华丰支行申请流动资金贷款额度人民币５００万元提供信用担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。

　　２、被担保人基本情况

　　四川超声印制板有限公司是本公司控股（６２％）子公司，注册地点：四川省江油市；法定代表人：莫少山；注册资本：２６５０万元；经营范围：生产销售单、双面、多层印制板系列产品；该公司另一合资方系四川艺精技术开发总公司（参股３８％），不属于本公司关联方；截止２０１１年９月３０日资产总额：５４６２．３４万元；负债总额：２１１７．７０万元（其中贷款总额２８０万元，流动负债总额２１１７．７０万元）；资产负债率：３８．７７％（本次贷款后，资产负债率约为４１．１４％）；净资产：３３４４．６４万元；或有事项涉及金额：０万元；盈利情况：２０１１年１－９月公司实现销售收入３８３１．４４万元，利润总额３７１．２７万元，净利润３７１．２７万元。

　　３、担保协议的相关主要内容

　　本公司同意为四川超声印制板有限公司向中国工商银行股份有限公司江油华丰支行申请流动资金贷款额度人民币５００万元提供信用担保，担保期限为壹年，自贷款发放之日起至该合同执行完毕为止。

　　４、关于本次担保的意见

　　四川超声印制板有限公司是本公司控股（６２％）子公司。２０１１年１－９月，该公司实现销售收入３８３１．４４万元，净利润３７１．２７万元。现因资金周转需要，该公司向中国工商银行股份有限公司江油华丰支行申请流动资金贷款额度５００万元，贷款主要用于补充公司流动资金。截止２０１１年９月３０日，该公司流动比率为１．８７、速动比率为１．３１，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力较好，此笔担保风险较小。另外，四川艺精技术开发总公司将其持有的四川超声印制板有限公司３８％的股权，出质给本公司作为该笔担保的反担保措施，此笔担保公平、对等。

　　由于担保对象为公司下属控股子公司，上述担保风险可控。

　　５、本公司对外担保累计情况

　　本公司不存在逾期对外担保。截止目前，累计对外担保总金额４８４７６万元（不含本次担保），占公司经审计的２０１０年末归属于上市公司股东的净资产２９．１４％。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年十月二十一日

　　证券代码：０００８２３　　股票简称：超声电子 公告编号：２０１１－０２７

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　关于２０１１年度非公开发行股票获得

　　中国证监会发审会审核通过的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国证券监督管理委员会发行审核委员会于２０１１年１０月２１日对广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度非公开发行股票的申请进行了审核，公司非公开发行股票的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２１日