证券时报多媒体数字报

　　股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2011--017

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西烽火电子股份有限公司董事会于2011年10月19日发出通知，10月21日以通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

　　1、同意2011年第三季度报告；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、同意《<公司章程>修正案》；

　　同意9 票，反对0票，弃权0票。

　　3、同意修订《关联交易管理办法》的议案；

　　同意9 票，反对0票，弃权0票。

　　4、同意修订《对外担保管理办法》的议案；

　　同意9 票，反对0票，弃权0票。

　　5、同意修订《董事会专门委员会实施细则》的议案；

　　同意9 票，反对0票，弃权0票。

　　6、同意关于董事会薪酬与考核委员会对2010年度高管人员薪酬考核意见的议案；

　　同意9 票，反对0票，弃权0票。

　　7、同意召开2011年第一次临时股东大会的议案；

　　决定于11月8日召开2011年第一次临时股东大会。

　　同意9 票，反对0票，弃权0票。

　　《<公司章程>修正案》需提交股东大会审议。公司第三季度报告全文、章程修正案及修订的相关制度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　陕西烽火电子股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十二日

　　股票简称：烽火电子 　股票代码：000561 　 公告编号：2011-019

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2011年11月8日（星期一）上午10：00时，会期半天

　　2.召开地点：陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室

　　3.召集人：董事会

　　经公司第五届董事会第十二次会议决议，决定召开公司2011年第一次临时股东大会。

　　4.召开方式：现场表决

　　5.出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；截止2011年11月3日下午3:00时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《<公司章程>修正案》；

　　2、审议聘请会计师事务所的议案。

　　上述第（2）项议题经第五届董事会第八次会议通过，公告刊登在3月16日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、会议登记方法

　　1.登记手续：

　　法人股东持营业执照复印件、股东账户、法定代表人授权委托书及代理人身份证，办理登记手续。社会公众股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；个人股东委托代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记手续。

　　2.登记时间：2011年11月7日上午9:00-11:00时，下午2:00-5:00时

　　3.登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号公司董事会办公室办理登记

　　4.异地股东可用信函或传真方式登记。

　　邮政编码：721006 联系人：杨婷婷

　　电话：0917--3626561 传真：0917-3626602

　　四、其它事项

　　本次会议会期半天，出席会议者所有费用自理。

　　陕西烽火电子股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十二日

　　附：授权委托书

　　兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席陕西烽火电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会，授权范围如下：

　　委托人签名（或盖单位公章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号）：

　　委托人股票账户：　　　　　　　　委托人持股数：

　　委托日期：　　　　　　　　　　　有效日期：

　　股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2011--020

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　陕西烽火电子股份有限公司监事会于2011年10月21日以通讯表决方式召开第五届监事会第八次会议。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过审议，通过以下决议：

　　1、同意2011年第三季度报告；

　　公司监事会成员经认真审核2011年第三季度财务报告以及董事会各项审议程序后认为，所审核程序和内容符合国家法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2011年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、同意《<公司章程>修正案》；

　　同意5 票，反对0票，弃权0票。

　　3、同意修订《关联交易管理办法》的议案；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4、同意修订《对外担保管理办法》的议案；

　　同意5 票，反对0票，弃权0票。

　　5、同意修订《董事会专门委员会实施细则》的议案；

　　同意5 票，反对0票，弃权0票。

　　6、同意关于董事会薪酬与考核委员会对2010年度高管人员薪酬考核意见的议案；

　　同意5 票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过召开2011年第一次临时股东大会的议案。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　陕西烽火电子股份有限公司监事会

　　二○一一年十月二十二日