证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０８８ 证券简称：鲁阳股份 公告编号：２０１１－００２５

山东鲁阳股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于二Ｏ一一年十月九日以当面送达、传真及电子邮件的方式通知全体董事，并于二Ｏ一一年十月二十日在公司会议室召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应到董事七人，实到董事七人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议并通过了以下九项议案：

一、审议《鲁阳公司２０１１年三季度报告》

表决结果：同意７票，不同意０票，弃权０票。

鲁阳公司２０１１年三季度报告全文及摘要于１０月２２日刊登于公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，三季度报告摘要刊登于１０月２２日《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

二、审议《关于投资建设年产１０万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板项目的议案》

表决结果：同意７票，不同意０票，弃权０票。

为了抢抓发展机遇，加快建筑保温市场开拓进度，董事会同意公司投资建设年产１０万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板项目。

该项议案需提请２０１１年第一次临时股东大会审议。

《山东鲁阳股份有限公司项目投资公告》全文刊登于２０１１年１０月２２日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

三、审议《关于申请发行短期融资券的议案》

表决结果：同意７票，不同意０票，弃权０票。

为降低公司财务费用，优化融资结构，满足公司发展对资金的需求，公司董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，具体方案如下：

（一）计划发行规模

本期短期融资券拟发行规模为不超过人民币３亿元。

（二）短期融资券发行日期

公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次发行或分期择机发行。

（三）短期融资券发行利率

按发行时之现行市场利率确定。

（四）募集资金用途

公司本次申请发行短期融资券募集资金用于补充流动资金及项目建设资金。

（五）发行方式：余额包销。

（六）公司董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人员在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

（１）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，具体决定发行时机、发行期限、发行期数、发行额度、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销商等与短期融资券申报和发行有关的事项。

（２）签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件。

该项议案需提请２０１１年第一次临时股东大会审议。

四、审议《关于修订〈山东鲁阳股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意７票，不同意０票，弃权０票

该项议案需提请２０１１年第一次临时股东大会审议。

修订后的《山东鲁阳股份有限公司章程》于１０月２２日刊登于公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、审议《关于修订〈山东鲁阳股份有限公司股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意７票，不同意０票，弃权０票。

该项议案需提请２０１１年第一次临时股东大会审议。

修订后的《山东鲁阳股份有限公司股东大会议事规则》于１０月２２日刊登于公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、审议《关于修订〈山东鲁阳股份有限公司董事会议事规则的议案》

表决结果：同意７票，不同意０票，弃权０票

该项议案需提请２０１１年第一次临时股东大会审议。

修订后的《山东鲁阳股份有限公司董事会议事规则》于１０月２２日刊登于公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、审议《关于修订〈山东鲁阳股份有限公司证券投资内控制度〉的议案》

表决结果：同意７票，不同意０票，弃权０票。

该项议案需提请２０１１年第一次临时股东大会审议。

《山东鲁阳股份有限公司证券投资内控制度》于１０月２２日刊登于公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、审议《山东鲁阳股份有限公司风险投资管理制度》

表决结果：同意７票，不同意０票，弃权０票

《山东鲁阳股份有限公司风险投资管理制度》于１０月２２日刊登于公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

九、审议《关于提议召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意７票，不同意０票，弃权０票

公司将于２０１１年１１月１５日召开２０１１年第一次临时股东大会。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年十月二十二日

附件１：

《公司章程》修正案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，对公司章程部分条款修订如下：

附件２：

《山东鲁阳股份有限公司股东大会议事规则》修正案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》的相关要求，对股东大会议事规则部分条款修订如下：

附件３：

《山东鲁阳股份有限公司董事会议事规则》修正案

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关要求，对董事会议事规则部分条款修订如下：

证券代码：００２０８８ 证券简称：鲁阳股份 公告编号：２０１１－００２６

山东鲁阳股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于二Ｏ一一年十月九日以当面送达及电子邮件的方式通知全体监事，并于二Ｏ一一年十月二十日在公司会议室召开。会议由监事会主席毕研海先生主持，应到监事三人，实到监事三人，部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

１、审议《鲁阳公司２０１１年三季度报告》

表决结果：同意３票，不同意０票，弃权０票。

《鲁阳公司２０１１年三季度报告》全文刊登于２０１１年１０月２２日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

２、审议《关于投资建设年产１０万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板项目的议案》

表决结果：同意３票，不同意０票，弃权０票。

该项议案需提请２０１１年第一次临时股东大会审议。

《山东鲁阳股份有限公司项目投资公告》全文刊登于２０１１年１０月２２日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

３、审议《关于申请发行短期融资券的议案》

表决结果：同意３票，不同意０票，弃权０票

该项议案需提请２０１１年第一次临时股东大会审议。

４、审议《关于修订〈山东鲁阳股份有限公司证券投资内控制度〉的议案》

表决结果：同意３票，不同意０票，弃权０票。

该项议案需提请２０１１年第一次临时股东大会审议。

《山东鲁阳股份有限公司证券投资内控制度》于１０月２２日刊登于公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

５、审议《山东鲁阳股份有限公司风险投资管理制度 》

表决结果：同意３票，不同意０票，弃权０票

《山东鲁阳股份有限公司风险投资管理制度》于１０月２２日刊登于公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司

监事会

二Ｏ一一年十月二十二日

证券代码：００２０８８ 证券简称：鲁阳股份 公告编号：２０１１－００２８

山东鲁阳股份有限公司

项目投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目投资概述

为了抢抓发展机遇，加快建筑保温市场开拓进度，公司拟投资建设年产１０万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板项目。

玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板是以玄武岩为主要原料，外加一定数量的辅助料，经高温熔融离心甩丝等工序制成的人造纤维板，具有无毒、导热系数低、吸音性能好、绝缘、使用周期长、节能、防火等特点，能够满足国家住建部建筑节能标准和公安部消防局关于建筑外墙保温材料燃烧性能为Ａ级的双重要求，是国内外公认的理想保温隔热材料。

该项目已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚须提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过后实施。

本项投资事项不构成关联交易及重大资产重组。

二、项目标的基本情况

（一）项目名称：年产１０万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板项目

（二）项目实施地点：山东省沂源经济开发区

（三）项目总投资：项目总投资３２３５３．４４万元，其中固定资产投资３１６４５．２万元，铺底流动资金７０８．２４万元。

（四）项目建设内容：

该项目计划进口年产５万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板生产线２条，计划于２０１２年完成第一条生产线的建设，２０１３年完成第二条生产线的建设，项目全部建设完成后形成年产１０万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板的生产能力。并配套建设变电站等公用配套设施及原材料、产成品仓库。

（五）项目资金来源：由企业自筹解决。

（六）项目预计经济效益分析：项目全部达产后，预计年可实现销售收入４．５亿元，实现利润总额１．５亿元。

三、项目投资的背景、目的、风险及对公司的影响

（一）投资的背景、目的及对公司的影响

近年来，重大火灾事故频发，给人民群众居住安全带来极大危害。事故发生的原因除了违章施工、违规操作等外，还有一个重要因素是使用劣质建筑保温防火材料所致。尽管国内目前生产建筑保温板材的厂家很多，但劣质材料充斥市场，大部分不能满足建筑保温节能与消防的双重需要。为此国家住建部和公安部消防局从保护公共安全、大众安全的角度出发，修订了建筑保温材料的使用标准，提升了防火等级要求，从政策、标准层面规范建筑保温材料市场。

作为国内最大的耐火、保温、防火材料生产商与供应商，公司有责任、有义务、有能力响应国家号召，推动新型建筑保温防火材料的推广，给国人创造一个更加安全的居住环境。为此，公司在国内率先展开了新型保温板材的调研、研发工作。经过详细、认真调研，公司拟以玄武岩为主要原料，引进国际成熟先进的生产装备和技术，投资建设年产１０万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板项目。该产品系经高温熔融离心甩丝等工序制成的人造纤维板，具有无毒、导热系数低、吸音性能好、绝缘、使用周期长、节能、防火等特点，能够满足国家住建部建筑节能标准和公安部消防局关于建筑外墙保温材料燃烧性能为Ａ级的双重要求，是国内外公认的理想保温隔热材料。

项目建成后，将极大推动国内建筑保温材料的升级换代，并扩大公司在保温材料市场上的销售份额，打造公司新的利润增长点，促进公司销售规模及效益的提升。

（二）存在风险

１、审批风险

项目建设还需经项目所在地相关部门审批，该项目的立项、审批尚存在不确定性。

２、资金风险

该项目投资额度较大，项目建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金风险。

３、项目实施风险

该项目投资期较长，在项目实施过程中可能会受工程进度与管理、设备供应等不确定因素的影响，项目建设顺利开展存在一定风险。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司

董事会

二０一一年十月二十二日

证券代码：００２０８８ 证券简称：鲁阳股份 公告编号：２０１１－０２９

山东鲁阳股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

１、股东大会届次：２０１１年第一次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会，山东鲁阳股份有限公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

３、会议时间：２０１１年１１月１５日（星期二）上午９：３０

４、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

５、出席对象：本次股东大会的股权登记日为：２０１１年１１月９日。

（１）截至２０１１年１１月９日下午交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

６、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路１１号山东鲁阳股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

１、关于投资建设年产１０万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板项目的议案

２、关于申请发行短期融资券的议案

３、关于修订《山东鲁阳股份有限公司章程》的议案

４、关于修订《山东鲁阳股份有限公司股东大会议事规则》的议案

５、关于修订《山东鲁阳股份有限公司董事会议事规则》的议案

６、关于修订《山东鲁阳股份有限公司证券投资内控制度》的议案

７、山东鲁阳股份有限公司对外担保管理制度

本次股东大会审议的上述“１”至“６”项事项的具体内容，公司于２０１１年１１月２２日刊登在公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；“山东鲁阳股份有限公司对外担保管理制度”公司已于２０１１年９月２８日刊登在公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、出席会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年１１月１１日

上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００

２、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路１１号 山东鲁阳股份有限公司证券部

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年１１月１１日下午５ 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

四、其他事项：

１、会议联系人：刘兆红

联系电话：０５３３－３２８３７０８

传　　真：０５３３－３２８２０５９

地　　址：山东省淄博市沂源县沂河路１１号

邮　　编：２５６１２０

２、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

山东鲁阳股份有限公司董事会

二Ｏ一一年十月二十二日

附：授权委托书格式：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１１年１１月１５日召开的山东鲁阳股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书复印有效。