证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２３７ 证券简称：恒邦股份 公告编号：２０１１－０４３

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年１０月２１日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。现根据《中小企业板信息披露业务备忘录第１０号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为真实反映公司截止２０１１年９月３０日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字［１９９９］１３８号）及《企业会计准则》的规定，经过对公司存货情况进行仔细核查和认真分析，对２０１１年９月３０日合并会计报表范围内存货资产计提减值准备１４０，９６１，５９６．２４元（２０１１年三季度７－９月存货共计提跌价准备１４０，９６１，５９６．２４元）。该存货跌价准备的计提使得公司２０１１年１－９月归属于上市公司所有者净利润减少１０５，７２１，１９７．１８元，导致报告期末所有者权益减少１０５，７２１，１９７．１８元。

　　二、本次计提资产减值准备的方法、原因和具体情况

　　存货跌价准备的计提方法：报告期末，公司在对存货盘存的基础上，对存货时效或销售价格低于成本等原因，预计成本不能收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额来确定。具体详细情况如下表所示：

　　单位：元

　　■

　　三、审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

　　审计委员会认为：审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止２０１１年９月３０日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　四、监事会关于计提资产减值准备的说明

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　特此公告

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月二十二日

　　证券代码：００２２３７ 证券简称：恒邦股份 公告编号：２０１１－０４２

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司第六届监事会第九次会议于２０１１年１０月１０日以专人送达和传真方式发出会议通知，于２０１１年１０月２１日上午在烟台市牟平区水道镇金政街１１号本公司二楼会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由监事会主席孔涛先生主持，与会监事对会议议案进行了认真审议，以举手表决方式审议并通过如下决议：

　　一、关于《公司２０１１年第三季度报告》的议案

　　表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。

　　监事会认为：董事会编制的《公司２０１１年第三季度报告》真实地反映了公司的生产经营情况；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　特此公告

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年十月二十二日

　　证券代码：００２２３７ 证券简称：恒邦股份 公告编号：２０１１－０４１

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１０月１０日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十四次会议的通知》。２０１１年１０月２１日上午，公司在烟台市牟平区水道镇金政街１１号主办公楼三楼会议室以现场会议的方式召开了第六届董事会第十四次会议。本次会议由董事长王信恩先生召集并主持。本次会议应到董事９名，实到董事９名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司２０１１年第三季度报告的议案》

　　《公司２０１１年第三季度正文》将刊登在２０１１年１０月２２日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》；同时《公司２０１１年第三季度全文》和《公司２０１１年第三季度正文》将刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见２０１１年１０月２２日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告编号２０１１－０４３的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月二十二日

　　证券代码：００２２３７ 证券简称：恒邦股份 公告编号：２０１１－０３９

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　关于首次公开发行前已发行股份

　　上市流通提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为１１２，４００，０００股，实际可上市流通数量为１００，７００，０００股，上市流通日为２０１１年１０月２５日。

　　一、公司首次公开发行股票及股本变动情况

　　本公司首次公开发行前股本为７１，８００，０００股，首次向社会公开发行２４，０００，０００股，并于２００８年５月２０日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时公司总股本为９５，８００，０００股。

　　２００９年４月３０日，公司召开２００８年度股东大会审议通过了《２００８ 年度利润分配及公积金转增股本预案》，向全体股东按每１０股派息３．５元（含税），共派发现金红利３３，５３０，０００．００元，剩余未分配利润暂不分配，滚存至下一年度。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增１０股，共计转增９５，８００，０００．００股。该权益分派方案于２００９年５月２０日实施，权益分派后公司总股本增至１９１，６００，０００股。

　　公司于２０１１年８月２５日公告了《非公开发行股票发行情况暨上市公告书》，公司向９名特定投资者非公开发行３６，０００，０００股股票，本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为２０１１年８月２６日，限售期为１２个月，可上市流通时间为２０１２年８月２６日。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增至２２７，６００，０００股。

　　截至目前，公司总股本为２２７，６００，０００股。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　１、本次申请解除股份限售的股东承诺情况

　　公司控股股东烟台恒邦集团有限公司承诺：自恒邦冶炼股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的恒邦冶炼股份，也不由恒邦冶炼回购该部分股份。

　　烟台恒邦集团有限公司还承诺：（１）本公司及本公司控制的公司或其他组织中，没有与恒邦冶炼的现有主要产品相同或相似的产品或业务。（２）本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与恒邦冶炼现有主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与恒邦冶炼现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。（３）若恒邦冶炼今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与恒邦冶炼新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与恒邦冶炼今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。（４）如若本公司及本公司控制的法人出现与恒邦冶炼有直接竞争的经营业务情况时，恒邦冶炼有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到恒邦冶炼经营。（５）本公司承诺不以恒邦冶炼控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害恒邦冶炼其他股东的权益。

　　公司实际控制人王信恩先生承诺：自恒邦冶炼股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的恒邦冶炼股份，也不由恒邦冶炼回购该部分股份。

　　王信恩先生还承诺：（１）本人及本人控制的公司或其他组织中，没有与恒邦冶炼的现有主要产品相同或相似的产品或业务。（２）本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与恒邦冶炼现有主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与恒邦冶炼现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。（３）若恒邦冶炼今后从事新的业务领域，则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与恒邦冶炼新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与恒邦冶炼今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。（４）如若本人及本人控制的法人出现与恒邦冶炼有直接竞争的经营业务情况时，恒邦冶炼有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到恒邦冶炼经营。（５）本人承诺不以恒邦冶炼实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害恒邦冶炼其他股东的权益。

　　另外，王信恩先生还承诺，本人承诺离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过５０％。

　　２、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。

　　３、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情况。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　１、本次解除限售股份的上市流通日期为２０１１年１０月２５日。

　　２、本次解除限售股份的数量为１１２，４００，０００股，占公司股本总额的４９．３８％；实际可上市流通数量为１００，７００，０００股，占公司股本总额的４４．２４％。

　　３、本次申请解除股份限售的股东人数为２户。

　　４、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

　　单位：股

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　　说明：

　　根据《公司法》等有关法规的规定及股东承诺，公司董事长王信恩先生本次解除限售的１５，６００，０００股中，其所持公司股份总数的２５％即３，９００，０００股为实际可上市流通股份，剩余的１１，７００，０００股将继续锁定。

　　四、保荐机构意见

　　保荐机构核查后认为：恒邦股份限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；恒邦股份本次限售股份上市流通，符合《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等相关法律法规的规定；恒邦股份对本次限售股份上市流通事宜的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对恒邦股份本次限售股份上市流通事项无异议。

　　五、备查文件

　　１、限售股份上市流通申请书；

　　２、限售股份上市流通申请表；

　　３、股本结构表和限售股份明细表；

　　４、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月二十一日