证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９２９ 证券简称：兰州黄河 公告编号：２０１１（临）—０２０

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司董事会于２０１１年１０月１１日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司七届董事会第十七次会议。会议于２０１１年１０月２１日在公司会议室召开，出席会议的董事应到９人，实到９人。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。

　　会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

　　１、同意公司《２０１１年第三季度报告》；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　２、审议《关于控股子公司兰州黄河麦芽有限公司在兰州银行德隆支行２０００万元贷款到期需转贷，本公司同意继续担保的议案》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１０月２１日

　　证券代码：０００９２９ 证券简称：兰州黄河 公告编号：２０１１（临）－０２２

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述：

　　为解决控股子公司兰州黄河麦芽有限公司大麦收购资金，本公司在兰州银行德隆支行申请２．５亿元担保授信额度，此授信额度已经２０１１年９月８日２０１１年度第一次临时股东大会批准并授权公司董事会实施。兰州黄河麦芽有限公司现有２０００万元贷款将于２０１１年１１月到期需转贷，经本公司董事会２０１１年１０月２１日七届十七次会议全票表决通过，本公司同意继续为其提供担保。

　　二、被担保人的基本情况：

　　公司名称：兰州黄河麦芽有限公司

　　注册资本：９３０万元

　　注册地址：兰州市七里河区郑家庄１０８号

　　法定代表人：贠文杰

　　经营范围：麦芽生产销售及制麦技术开发，大麦收购。

　　关联关系：兰州黄河麦芽有限公司为本公司控股子公司，持有其６５％股份；其余３５％股份由本公司控股公司兰州黄河新盛投资有限公司的控股公司甘肃新盛工贸有限公司持有。股权结构如下：

　　■

　　截至２０１１年９月３０日，兰州黄河麦芽有限公司总资产１５，５４２万元，负债１４，１１６万元，净资产１，４２６万元，营业收入７，４９３万元，净利润３００万元。

　　三、担保协议的主要内容：

　　被担保方：兰州黄河麦芽有限公司

　　担保方式： 连带责任担保

　　担保金额： ２０００万元

　　担保期限：壹年，自担保合同签订之日起

　　四、董事会意见：

　　公司董事会认为：被担保人作为本公司控股子公司，为上市公司创造投资收益，故本公司应当继续为其提供贷款担保；且“黄河”牌啤酒麦芽行业竞争力强，市场前景好，公司财务状况比较稳定，资信情况良好，有能力按期偿还债务，为其担保不会产生损失；同时被担保公司资产负债率超过７０％，系因其行业的特殊性所致，主要是麦芽公司属于农产品收购型企业，季节性很强，大麦收购期需要大量现金，这样造成阶段性资产负责率过高，随着其产成品啤酒麦芽的销售，资产负债率会逐步下降，且多年来从未发生过贷款逾期的情况。因此董事会同意为其继续提供贷款担保。

　　兰州黄河麦芽有限公司另一股东甘肃新盛工贸有限公司（法定代表人杨世江）系本公司关联企业，均受本公司董事长杨世江先生的实际控制。根据上市公司监管的相关规定，就本项贷款，甘肃新盛工贸有限公司董事会同意以其持有的兰州黄河麦芽有限公司３５％的股权同时向银行提供同比例质押担保，并在工商行政管理局登记备案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　截至公告日，公司提供担保的贷款余额为１１，０００万元，占公司净资产的１９．５４％，均为对控股子公司兰州黄河麦芽有限公司提供的担保，且本次担保的１．５亿元贷款授信额度中含目前７，０００万元贷款余额的展期，目前无迹象表明可能承担连带清偿责任。公司无违规担保和预期担保。

　　本公告为该项担保首次公告。在经本公司股东大会批准取得上述授信担保后，由兰州黄河麦芽有限公司在上述银行申请贷款用于大麦收购，本公司提供连带责任担保。但根据麦芽公司实际资金状况及使用安排，该额度在短期内不会全部使用， 公司董事会将及时根据贷款实施情况办理担保手续并履行信息披露义务。

　　六、备查文件：

　　１、公司董事会七届十七次会议决议及公告

　　２、甘肃新盛工贸有限公司董事会决议

　　特此公告。

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１０月２１日