证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年10月20 日，数源科技股份有限公司在公司第一会议室召开了第五届董事会第五次会议。有关会议召开的通知，公司于 10 月10日由专人或电子邮件送达各位董事。

　　本公司董事会成员9名，出席董事9名，全体监事和高级管理人员列席会议。会议由章国经董事长主持。经出席会议的全体董事审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

　　一.审议通过《数源科技股份有限公司2011年第三季度报告》

　　表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

　　二．审议通过《数源科技股份有限公司子公司管理制度》。（内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

　　三．审议通过《数源科技股份有限公司关联交易决策规则》。（内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

　　四．审议通过《数源科技股份有限公司突发事件处理制度》。（内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2011年10月22 日